IMPSA S.A. — Board/Management Information 2021

Jan 28, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3209

A las 10:00 horas del día 21 de diciembre de 2020, se reúnen los miembros del Directorio de IMPSA S.A. mediante videoconferencia, conforme lo establecido en el Estatuto y en el Reglamento de Funcionamiento del Directorio y atento a lo dispuesto en la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.

Participan de la reunión los señores Directores titulares Marcelo Kloster, Fabián D'Aiello y Jaime Alberto Aguiló, así como el señor Hugo Ricardo Avellaneda, en representación de la Comisión Fiscalizadora, y la señora Cecilia Garibotti, invitada a los fines de lo previsto en el punto 2 del Orden del Día que se someterá a consideración, cada uno de los cuales participa por videoconferencia desde sus domicilios.

Abierto el acto, cada uno de los participantes se identifica y muestra su Documento Nacional de Identidad, a fin de acreditar su presencia e identidad. El señor Avellaneda constata que el canal de comunicación permite a cada asistente la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. Con la constatación de que la reunión cuenta con quórum suficiente para sesionar de conformidad con lo antes descripto y de que el medio seleccionado es apto para la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, se da por iniciado el acto y se pasa a dar lectura al Orden del Día:

$1. -$ DISTRIBUCIÓN DE CARGOS EN EL DIRECTORIO.

ASUNCIÓN DE SÍNDICO SUPLENTE. $2 -$

A continuación, pasa a tratarse el primer punto del Orden del Día: 1) DISTRIBUCIÓN DE CARGOS EN EL DIRECTORIO. Toma la palabra el señor D'Aiello y manifiesta que, como es de conocimiento del resto de los presentes, los señores accionistas, en la Asamblea Ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2020, designaron por unanimidad: (i) a un nuevo Director titular por la Clase A de acciones, designándose al Ing. Marcelo Kloster; (ii) a un nuevo Director suplente por la Clase A de acciones, designándose al Ing. Juan Manuel González Ferrer; y (iii) a un nuevo Director suplente por la Clase B de acciones, designándose al Dr. Hernán Iglesias, ratificándose como Director titular por dicha Clase de acciones al Cdr. Jaime Alberto Aguiló, quien había asumido el cargo a fin de suplir la vacancia producida por la renuncia del anterior Director titular por dicha Clase en los términos del artículo décimo sexto del Estatuto Social, en todos los casos, para completar los mandatos originales de los Directores reemplazados. Agrega que se han recibido las correspondientes cartas de aceptación de cargos

A continuación, el señor D'Aiello propone la siguiente distribución de cargos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 del Estatuto Social: Presidente: Marcelo Kloster; Vicepresidente: Eduardo Fabián D'Aiello; Director titular: Jaime Alberto Aguiló. Puesta a consideración la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad. Los señores Marcelo Kloster, Fabián D'Aiello y Jaime Alberto Aguiló aceptan en este acto los cargos para los cuales han sido designados.

Pasa a considerarse el segundo punto del Orden del Día: 2) ASUNCIÓN DE SÍNDICO SUPLENTE. Toma la palabra el señor D'Aiello y manifiesta que, como es de conocimiento del resto de los presentes, los señores accionistas, en la Asamblea Ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2020, designaron por unanimidad: (i) a una nueva Síndico titular por la Clase A de acciones, designándose a la Dra. Mónica Alejandra García y (ii) a una nueva Síndico suplente por la Clase A de acciones, designándose a la Dra. María Cecilia Garibotti, en ambos casos, para completar los mandatos originales de los Síndicos reemplazados.

Posteriormente, agrega, con fecha 21 de diciembre de 2020, se ha recibido carta de la Dra. García mediante la cual agradece su designación, pero manifiesta que, por razones personales sobrevinientes, no puede aceptar el cargo. En consecuencia, mociona para que, conforme a lo previsto en el artículo 20 del Estatuto Social y en el artículo 291 de la Ley General de Sociedades, su suplente, Dra. María Cecilia Garibotti, asuma el cargo de Síndico titular hasta que la Asamblea de Accionistas de la Sociedad efectúe una nueva designación para suplir la vacancia. Puesta a consideración la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad. La Dra. Garibotti acepta en este acto el cargo para el que ha sido designada.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 10:30 horas.

FABIÁN D'AIELLO MA JAIME ALBERTO AGUILÓ

CECILIA GARIBOTTI

HUGO RICARDO AVELLANEDA