IMPSA S.A. — Board/Management Information 2021

May 5, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3218

A las 9:30 horas del día 29 de abril de 2021, se reúnen los miembros del Directorio de IMPSA S.A. mediante videoconferencia, conforme lo establecido en el Estatuto y en el Reglamento de Funcionamiento del Directorio y atento a lo dispuesto en la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.

Participan de la reunión los señores Directores titulares Marcelo Kloster, Fabián D'Aiello y Jaime Alberto Aguiló, así como la Dra. Cecilia Da Dalt, en representación de la Comisión Fiscalizadora, cada uno de los cuales participa por videoconferencia desde sus domicilios.

Abierto el acto por el señor Presidente, Ing. Marcelo Kloster, cada uno de los participantes se identifica y muestra su Documento Nacional de Identidad, a fin de acreditar su presencia e identidad. El señor Presidente constata que el canal de comunicación permite a cada asistente la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras y que la reunión cuenta con quórum suficiente para sesionar de conformidad con lo antes descripto, da por iniciado el acto y pasa a dar lectura al único punto del Orden del Día:

$1. -$ CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES DE LA SOCIEDAD. SUBDELEGACIONES Y AUTORIZACIONES.

El Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta que, como es del conocimiento de los presentes, resulta necesario considerar la actualización del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un Valor Nominal de hasta US\$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de la Sociedad (el "Programa"), que fuera autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") por Resolución N° 15.679, de fecha 19 de julio de 2007, cuyas prórrogas de vigencia fueran autorizadas mediante las Resoluciones de la CNV N° 16.969, de fecha 15 de noviembre de 2012, y Nº RESFC-2018-19390-APN-DIR#CNV, de fecha 8 de marzo de 2018, debido a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2020, debiendo en consecuencia actualizarse el Prospecto relativo al Programa (el "Prospecto") para incluir dicha información actualizada, así como toda otra información relevante que resulte aplicable y toda adecuación normativa que corresponda, entre otras cuestiones, con el fin de reflejar la situación actual del negocio de la Sociedad.

En consecuencia, se pone a consideración de los presentes aprobar la actualización del Prospecto del Programa actualmente vigente ante la CNV, así como las subdelegaciones y autorizaciones pertinentes, proponiéndose: (a) aprobar e implementar la solicitud de actualización del Prospecto del Programa ante la CNV en los términos expuestos; (b) subdelegar en los señores Directores Marcelo Kloster y Fabián D'Aiello, y a los Gerentes de Primera Línea Juan Carlos Fernández y Daniel Rivera para que, por vía de subdelegación, ejerzan de manera individual e indistinta las facultades delegadas en este Directorio por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de marzo de 2021, incluyendo, sin que implique limitación alguna, la facultad de suscribir la versión definitiva del Prospecto del Programa, autorizándolos, asimismo, a efectuar todas las presentaciones y manifestaciones que correspondan ante los organismos de contralor, especialmente, para cumplir con los requisitos exigidos por la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("ByMA") y el Mercado Abierto Electrónico S.A. ("MAE"), según corresponda, y cualquier otro mercado autorizado en el que se solicite la actualización del Prospecto del Programa a los efectos de que se listen y/o negocien las obligaciones negociables que se emitan bajo el mismo; y (c) autorizar a Pablo Martín Lepiane, Pablo Schreiber, Sofía Carla Leggiero, Luisina Luchini y María del Mar Lapeña, para que, actuando indistintamente cualesquiera de ellos, realicen las presentaciones ante la CNV, BYMA, y el MAE,

según corresponda, y cualquier otro mercado autorizado en el que se solicite la actualización del Prospecto del Programa a los efectos de que se listen y/o negocien las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa, así como ante Caja de Valores S.A. y/u otros organismos equivalentes, del país y/o del exterior, tomando vista de las actuaciones, teniendo dichas personas, en forma también indistinta, la facultad de contestar vistas, impulsar los trámites y realizar cuantos más trámites fueren menester para obtener las aprobaciones necesarias de la actualización del Prospecto del Programa.

Puestas a consideración las mociones efectuadas, las mismas resultan aprobadas por unanimidad. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la reunión siendo las 10:00 horas.

MARCELO F. KLOSTER

AIME ALBERTO AGUILO

FABIAN D'AIELLO

CECILIA DA DALT