IMPSA S.A. — Board/Management Information 2020

Nov 19, 2020

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2020

Señores

Comisión Nacional de Valores Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de IMPSA S.A. (la “Sociedad”) a fin de informar que, en el marco del proceso de recomposición de la estructura de capital de la Sociedad aprobado por su Directorio en su reunión del 16 de octubre de 2020 y delineado en la Oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial presentada al Juzgado correspondiente de acuerdo a lo oportunamente informado mediante los hechos relevantes publicados en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) bajo los IDs: 2672231, 2673501 y 2677720 (y teniendo en consideración la necesidad de facilitar las distintas etapas previstas en el mismo), han presentado la renuncia a sus cargos el señor Director titular por la Clase A de Acciones (y Presidente de la Sociedad), Diego Grau, el señor Director suplente por la Clase A de Acciones, Alfredo Brignone, el señor Síndico titular por la Clase A de Acciones, Ladislao Szekely, y la señora Síndico suplente por la Clase A de Acciones, María Alejandra Brusadín, todos los cuales han manifestado que, a fin de no afectar el correcto funcionamiento del órgano al que renuncian, permanecerán en funciones hasta tanto se celebre la asamblea de accionistas que disponga sus respectivos reemplazos.

En consecuencia, el Directorio de la Sociedad, en su reunión de fecha 19 de noviembre de 2020, resolvió: (i) aceptar las renuncias a sus cargos presentadas por los Directores y Síndicos antes referidos, todas con efecto a partir de la celebración de la asamblea de accionistas que designe a sus reemplazantes, agradeciendo especialmente a todos los renunciantes su gestión y las tareas realizadas durante el plazo de sus respectivos mandatos; y (ii) convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas con carácter unánime, a celebrarse el 17 de diciembre de 2020, a las 11:00 horas, mediante videoconferencia, en los términos previstos en la Resolución General N° 830/2020 de la CNV.

La referida Asamblea General Ordinaria se celebrará con carácter unánime en la fecha antes citada y considerará el siguiente Orden del Día:

1.CONSIDERACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA A DISTANCIA, CONFORME A LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 830/2020 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

2.DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA.

3.CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA DE UN DIRECTOR TITULAR Y UN SUPLENTE DESIGNADOS POR LA CLASE A DE ACCIONES, DE UN DIRECTOR TITULAR DESIGNADO POR LA CLASE B DE ACCIONES Y DE UN SÍNDICO TITULAR Y UN SUPLENTE DESIGNADOS POR LA CLASE A DE ACCIONES Y CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RENUNCIANTES.

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Cerrito 1136, Piso 7°, frente C1010AAX, CABA, Argentina. Tel. (+54 11) 5071 0862

www.impsa.com @impsaoficial

Carril Rodríguez Peña 2451 - M5503AHY - Godoy Cruz - Mendoza - Argentina Tel. (+54 261) 413 1300 / 1305

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4.DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR TITULAR Y UN SUPLENTE POR LA CLASE “A” DE ACCIONES, ATENTO A LA RENUNCIA DE UN DIRECTOR TITULAR Y SU SUPLENTE DURANTE EL EJERCICIO 2020.

5.DESIGNACIÓN DE UN SÍNDICO TITULAR Y UN SUPLENTE POR LA CLASE “A” DE ACCIONES, ATENTO A LA RENUNCIA DE UN SÍNDICO TITULAR Y SU SUPLENTE DURANTE EL EJERCICIO 2020.

6.DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR TITULAR Y, EN SU CASO, UN SUPLENTE POR LA CLASE “B” DE ACCIONES, ATENTO A LA RENUNCIA DE UN DIRECTOR TITULAR DURANTE EL EJERCICIO 2020.

Notas:

• Se deja constancia de que no se harán las publicaciones de ley por haberse ya informado de la presente a todos los accionistas y por haber todos ellos adelantado su compromiso de asistir a la asamblea, por lo cual la misma tendrá el carácter de unánime.

• La asamblea se realizará a través de la plataforma Zoom, de forma tal de garantizar la libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas, con voz y voto, así como la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital.

• Oportunamente se remitirá el link para acceder a la asamblea a todos aquellos accionistas que confirmen formalmente su asistencia en la forma que se indica aquí debajo.

• Los accionistas comunicarán su asistencia a la asamblea a la siguiente dirección de correo electrónico: florencia.troglia@impsa.com. En caso de concurrir mediante apoderado, deberá remitirse a dicha dirección copia del instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

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__ Fabián D’Aiello Responsable de Relaciones con el Mercado

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Cerrito 1136, Piso 7°, frente C1010AAX, CABA, Argentina. Tel. (+54 11) 5071 0862

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