IMPSA S.A. — Board/Management Information 2018

Apr 4, 2018

ACTA DE DIRECTORIO N° 3126

En la Ciudad de Godoy Cruz, Mendoza, a las nueve horas del día tres de abril de dos mil dieciocho, se reúne el Directorio de INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. –IMPSA- (“IMPSA” o la “Sociedad”) en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Enrique Pescarmona y Pedro Osvaldo Mayol con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y en representación de ésta el Cdor. Eduardo Osvaldo Casares, para tratar el siguiente Orden del Día:

Preside la reunión el Señor Presidente Enrique Pescarmona, quien previo comprobar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto. A continuación, toma la palabra dando por iniciada la reunión y dispone se trate el primer punto del Orden del Día:

1.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Manifiesta el Sr. Mayol que en virtud de cambios organizacionales y reestructuraciones en la Sociedad, y en el marco del proceso de restructuración de la deuda financiera y parte de la deuda comercial de la Sociedad, con la correspondiente homologación por parte del Segundo Juzgado de Procesos Concursales de la Provincia de Mendoza de los acuerdos preventivos extrajudiciales de la Sociedad y de Venti S.A. con fechas 2 y 3 de octubre de 2017, resulta necesario realizar una modificación parcial del estatuto social, para lo cual propone convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2018, a las 17 horas en la sede social de IMPSA sita en Carril Rodríguez Peña 2451 de Godoy Cruz, Mendoza. Deja constancia que se ha entregado a los Accionistas copia de la propuesta de modificación de estatuto, para su análisis previo a la Asamblea. Sometidaa la propuesta a consideración de los Señores Directores resulta aprobada por unanimidad, RESOLVIÉNDOSE: CONVOCAR a asamblea general extraordinaria de accionistas a tales efectos.

A continuación, se pone a consideración de los Sres. Directores el segundo punto del Orden del Día, que establece:

2. RENUNCIA DE LOS SRES DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES DE LA SOCIEDAD.

Toma la palabra el Señor Pescarmona y manifiesta que atento las disposiciones del Acuerdo Preventivo Extrajudicial arribado por la Sociedad con sus acreedores y homologado judicialmente el 2 de octubre de 2017, es menester el reemplazo de la totalidad del Directorio de la Sociedad, por lo que los Sres. Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad, incluyendo el dicente, han renunciado a sus respectivos cargos, recibiéndose a tales efectos las respectivas cartas de renuncia. Dichas cartas de renuncia aclaran que las mismas se harán efectivas al efectuarse las nuevas designaciones. Luego de un breve intercambio de opiniones, teniendo en cuenta que si bien las renuncias formuladas lo han sido en la fecha, las mismas además de corresponderse con disposiciones exigibles asumidas por la Sociedad frente a terceros, no han sido ni intempestivas ni dolosas, ni afectan el normal desenvolvimiento del Directorio de la Sociedad, la propuesta es aceptada por unanimidad, RESOLVIÉNDOSE: ACEPTAR la renuncia de los Sres. Enrique Pescarmona, Pedro Osvaldo Mayol y Jaime Alberto Aguiló como Directores Titulares de la Sociedad y del Sr. Francisco Rubén Valenti como Director Suplente de la Sociedad.

Seguidamente se pone a consideración de los Sres. Directores el tercer y último punto del Orden del Día, que establece:

3. RENUNCIA DE LOS SRES. SÍNDICOS TITULARES Y SUPLENTES.

Toma la palabra el Señor Mayol, quien expone que por los mismos motivos enunciados en el punto precedente del orden del día, corresponde aceptar las renuncias de los Sres. Síndicos Titulares y Suplentes de la Sociedad, habiéndose recibido las respectivas cartas de renuncia a sus cargos. Dichas cartas de renuncia aclaran que las mismas se harán efectivas al efectuarse las nuevas designaciones. Luego de un breve intercambio de opiniones, teniendo en cuenta que si bien las renuncias formuladas lo han sido en la fecha, las mismas además de corresponderse con disposiciones exigibles asumidas por la Sociedad frente a terceros no han sido ni intempestivas ni dolosas, ni afectan el normal desenvolvimiento de la Sindicatura de la Sociedad, la propuesta es aceptada por unanimidad, RESOLVIÉNDOSE: ACEPTAR la renuncia de la Sres. Jorge Aldo Perone, Lidio Elías Manzano y Eduardo Osvaldo Casares a sus respectivos cargos como Síndicos Titulares de la Sociedad, y María Elizabeth Cuello, Armando Macchia y Julián Alexander Odoriz, a sus respectivos cargos como Síndicos Suplentes de la Sociedad.

RESOLVIÉNDOSE:

I.- CONVOCAR a Asamblea Extraordinaria de Accionistas de INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. –IMPSA- para el día 25 de abril de 2018 a las 17 horas en la sede social de IMPSA sita en Carril Rodríguez Peña 2451 de la Ciudad de Godoy Cruz, Mendoza, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para que redacten y aprueben el acta de asamblea y que, conjuntamente con el señor presidente y un director, firmen la misma.
2. Modificación parcial del Estatuto Social. Designación de las personas encargadas de tramitar la aprobación e inscripción de la misma.
3. Tratamiento de las respectivas renuncias de los Sres directores titulares y suplentes de la sociedad.
4. Tratamiento de las respectivas renuncias de los Sres. síndicos titulares y suplentes.
5. Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. directores y síndicos salientes.
6. Fijación del número de miembros del directorio y de la sindicatura. Designación de nuevos directores y síndicos.

Se deja constancia que no se efectuarán las publicaciones en el Boletín Oficial dado que la totalidad de los accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia y que adoptarán las decisiones en forma unánime, ambos recaudos según lo regulado por el artículo 237 de la Ley General de Sociedades. Finalmente se autoriza a a Daniel Alejandro Rivera, Hernán Horacio Iglesias, Andrea del Valle Vendrell, María Paula Rosselot, Natalia Belén Marcucci, Enzo Andrés Murcia, María del Rosario Díaz Sunico, Marcela Blanca Peltier, José Alberto Pérez, María Florencia Troglia Moretti, Pablo Martín Lepiane, José Martinez de Hoz (n), Delfina Vallvé, Luisina Luchini, Martin Chindamo, Sofia Carla Leggiero, Valentina Bulacios y/o a quienes ellos designen,a fin de que, actuando indistintamente, realicen todas las gestiones y publicaciones necesarias para obtener la conformidad de la autoridad de control y Comisión Nacional de Valores e inscripción por ante el Registro Público de Comercio (Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza)de lo expuesto precedentemente, pudiendo los profesionales mencionados suscribir al efecto toda la documentación establecida en la normativa legal vigente así como cualquier otro instrumento público o privado que sea necesario a tales fines.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas.

PEDRO OSVALDO MAYOL ENRIQUE PESCARMONA

EDUARDO OSVALDO CASARES