IMPSA S.A. — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3085

En Godoy Cruz, Mendoza, a las veintiún horas del 29 de marzo de dos mil diecisiete, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Dres. Jaime Alberto Aguiló e Ismael Ernesto Jadur con la presencia del Contador Eduardo Casares en representación de la Comisión Fiscalizadora, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y USO DE LA FIRMA SOCIAL

Dada la ausencia del Señor Presidente, preside la reunión el Dr. Jaime Alberto Aguiló, quien toma la palabra dando por iniciada la sesión y dispone el tratamiento del único punto del Orden del Día que establece: DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y USO DE LA FIRMA SOCIAL. Continúa en uso de la palabra el Dr. Aguiló manifestando que como es de conocimiento del resto de los presentes, los Señores Accionistas, en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha 29 de marzo de 2017, resolvieron por unanimidad fijar en tres (3) el número de Directores Titulares y eligieron como tales para el próximo período a los Señores: Enrique M. Pescarmona, Pedro Osvaldo Mayol y Jaime Alberto Aguiló. Asimismo eligieron como Directores Suplentes al Señor Ismael Ernesto Jadur, Oscar Sebastian Alesso y Francisco Rubén Valenti, en ese orden. A continuación el Sr. Pedro Mayol propone la siguiente distribución de cargos: Presidente: Enrique M. Pescarmona; Vicepresidente: Pedro Osvaldo Mayol; Director Titular: Jaime Alberto Aguiló. Puesta a consideración la propuesta y luego de un intercambio de opiniones la misma, es aprobada por unanimidad. A continuación el Dr. Aguiló informa en relación al uso de la firma social que, conforme lo establece el artículo Décimo Octavo del estatuto social, corresponde ejercer la representación legal de la sociedad y el uso de la firma social indistintamente al Señor Presidente, en forma individual, o a dos Directores Titulares en forma conjunta. En consecuencia, el uso de la firma social queda establecido en la forma anteriormente mencionada.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las veintiuna treinta horas.