IMPSA S.A. — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2997

En Godoy Cruz, Mendoza, a las veintiuna horas del 27 de marzo de dos mil quince, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Arq. Pedro Osvaldo Mayol y Dr. Jaime Alberto Aguiló con la presencia del Contador Eduardo Casares en representación de la Comisión Fiscalizadora, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y USO DE LA FIRMA SOCIAL

Dada la ausencia del Señor Presidente, preside la reunión el Vicepresidente Arq. Pedro Osvaldo Mayol, quien toma la palabra dando por iniciada la sesión y dispone el tratamiento del único punto del Orden del Día que establece: DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y USO DE LA FIRMA SOCIAL. Continúa en uso de la palabra el Dr. Aguiló manifestando que como es de conocimiento del resto de los presentes, los Señores Accionistas, en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha veintisiete de marzo de 2015, resolvieron por unanimidad fijar en tres (3) el número de Directores Titulares y eligieron como tales para el próximo período a los Señores: Enrique M. Pescarmona, Pedro Osvaldo Mayol y Jaime Alberto Aguiló. Asimismo eligieron como Directores Suplentes al Señor Ismael Ernesto Jadur, Señora Sofía Eugenia Pescarmona y Señor Oscar Sebastian Alesso, en ese orden. A continuación el Sr. Pedro Mayol propone la siguiente distribución de cargos: Presidente: Enrique M. Pescarmona; Vicepresidente: Pedro Osvaldo Mayol; Director Titular: Jaime Alberto Aguiló. Puesta a consideración la propuesta y luego de un intercambio de opiniones la misma, es aprobada por unanimidad. A continuación el Dr. Aguiló informa en relación con el uso de la firma social que, conforme lo establece el artículo Décimo Octavo del estatuto social, corresponde ejercer la representación legal de la sociedad y el uso de la firma social indistintamente al Señor Presidente, en forma individual, o a dos Directores Titulares en forma conjunta. En consecuencia, el uso de la firma social queda establecido en la forma anteriormente mencionada.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las veintidós horas.