IMPSA S.A. — Board/Management Information 2015

Sep 2, 2015

ACTA DE DIRECTORIO No 2954

En la Ciudad de Godoy Cruz, Mendoza, a los once días del mes julio de dos mil catorce, siendo las doce horas se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. –IMPSA- en sede social con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y con la asistencia de los Señores Directores para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- REVOCACIÓN DE PODER.

1. OTORGAMIENTO DE NUEVO PODER.-

Preside la reunión el Ing. Enrique Pescarmona quien previo constatar la existencia de quorum suficiente declara abierto el acto. A continuación propone que dada la íntima relación que guardan entre sí los dos únicos puntos integrantes del orden del día, los mismos sean tratados de manera conjunta. La propuesta es aprobada por unanimidad. Continúa en uso de la palabra y expone que por acta de DIRECTORIO No 2396 del 15 de julio de 2008 se designaron como representantes de la sucursal de la empresa en Colombia a los señores JAVIER GERMAN SUAREZ ROBAYO para actuar como Representante Legal Titular y al Señor ALVARO RUSSI FORERO para actuar en su calidad de Representante Suplente de la misma sucursal; los poderes fueron instrumentados en la Escritura Pública No 1763 del 22 de septiembre de 2008 en la Notaría 61 del círculo de Bogotá. Se propone revocar la designación de los representantes titular y suplente indicados más arriba, y designar como nuevo Representante Titular al señor JULIO CESAR HERNÁNDEZ IGLESIA, identificado con cédula de ciudadanía número 72.310.369 de Puerto Colombia y como Representante Suplente de la sucursal al señor JAVIER GERMAN SUAREZ ROBAYO, identificado con cédula de ciudadanía número 79.801.518 de Bogotá, quienes tendrán las facultades previstas en el Acta de constitución protocolizada en Colombia mediante Escritura Pública No 590 del 29 de abril de 1983 en la Notaría 31 de Bogotá y la Escritura Pública No 1763 de 2008 de la Notaría 61 del Circulo de Bogotá, inscriptas en la Cámara de Comercio de esa ciudad. Sometida la propuesta a votación de los Señores Directores y luego de un cambio de opiniones, la aprueban por unanimidad, RESOLVIÉNDOSE:

1. Revocar el poder especial otorgado por acta de DIRECTORIO No 2396 del 15 de julio de 2008 a los señores JAVIER GERMAN SUAREZ ROBAYO y ÁLVARO RUSSI FORERO, para actuar como representante titular y suplente respectivamente de la Sucursal IMPSA de Colombia.

2. Designar como Representante Legal Titular de la sucursal IMPSA de Colombia al señor JULIO CESAR HERNÁNDEZ IGLESIA y al señor JAVIER GERMAN SUAREZ ROBAYO como Representante Suplente, ambos con las facultades indicadas en los instrumentos públicos referenciados más arriba.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las doce treinta horas.