IMPSA S.A. — Board/Management Information 2014

May 15, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2936

En Godoy Cruz, Mendoza, a las veintiuna treinta horas del 28 de abril de dos mil catorce, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Dr. Jaime Alberto Aguiló, Lic. Sofía E. Pescarmona de Boschi, Arq. Liliana Pescarmona de Mayol e Ing. Bernardo Beling con la presencia del Contador Pedro Mirante en representación de la Comisión Fiscalizadora, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y USO DE LA FIRMA SOCIAL

Dada la ausencia del Señor Presidente y del Vicepresidente del Directorio, preside la reunión el Director titular Dr. Jaime Alberto Aguiló, quien toma la palabra dando por iniciada la sesión y dispone el tratamiento del único punto del Orden del Día que establece: DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y USO DE LA FIRMA SOCIAL. Continúa en uso de la palabra el Dr. Aguiló manifestando que como es de conocimiento del resto de los presentes, los Señores Accionistas, en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha veintiocho de abril de 2014, resolvieron por unanimidad fijar en seis (6) el número de Directores Titulares y eligieron como tales para el próximo período a los Señores: Enrique M. Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Jaime Alberto Aguiló, Liliana Pescarmona de Mayol, Sofía Pescarmona de Boschi y Bernardo Beling. Asimismo eligieron como Directores Suplentes a los Señores Oscar Sebastian Alesso, Lucas Enrique Pescarmona y Matías Mayol, en ese orden. A continuación la Sra. Sofía Pescarmona de Boschi propone la siguiente distribución de cargos: Presidente: Enrique M. Pescarmona; Vicepresidente: Francisco Rubén Valenti; Directores Titulares: Jaime Alberto Aguiló, Liliana Pescarmona de Mayol, Sofía Pescarmona de Boschi y Bernardo Beling. Puesta a consideración la propuesta y luego de un intercambio de opiniones la misma, es aprobada por unanimidad. A continuación el Dr. Aguiló informa en relación con el uso de la firma social que, conforme lo establece el artículo Décimo Octavo del estatuto social, corresponde ejercer la representación legal de la sociedad y el uso de la firma social indistintamente al Señor Presidente, en forma individual, o a dos Directores Titulares en forma conjunta. En consecuencia, el uso de la firma social queda establecido en la forma anteriormente mencionada.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las veintidós y treinta horas.