IMPSA S.A. — Board/Management Information 2012

May 10, 2012

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2771

En Godoy Cruz, Mendoza, a las veintiuna treinta horas del 27 de abril de dos mil doce, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Ing. Francisco Rubén Valenti, Dr. Jaime Alberto Aguiló, Lic. Sofía E. Pescarmona de Boschi, e Ing. Bernardo Beling con la presencia del Lic. Jorge Aldo Perone en representación de la Comisión Fiscalizadora, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y USO DE LA FIRMA SOCIAL

Dada la ausencia del Señor Presidente del Directorio, preside la reunión el Señor Vicepresidente Ing. Francisco Rubén Valenti, quien toma la palabra dando por iniciada la sesión y dispone el tratamiento del único punto del Orden del Día que establece: DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y USO DE LA FIRMA SOCIAL. Continúa en uso de la palabra el Ing. Valenti manifestando que como es de conocimiento del resto de los presentes, los Señores Accionistas, en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha veintisiete de abril de 2012, resolvieron por unanimidad fijar en seis (6) el número de Directores Titulares y eligieron como tales para el próximo período a los Señores: Enrique M. Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Jaime Alberto Aguiló, Liliana Pescarmona de Mayol, Sofía Pescarmona de Boschi y Bernardo Beling. Asimismo eligieron como Directores Suplentes a los Señores Horacio Carlos Lucero, Lucas Enrique Pescarmona y Matías Mayol, en ese orden. A continuación el Ing. Francisco Rubén Valenti propone la siguiente distribución de cargos: Presidente: Enrique M. Pescarmona; Vicepresidente: Francisco Rubén Valenti; Directores Titulares: Jaime Alberto Aguiló, Liliana Pescarmona de Mayol, Sofía Pescarmona de Boschi y Bernardo Beling. Puesta a consideración la propuesta y luego de un intercambio de opiniones la misma, es aprobada por unanimidad. A continuación el Ing. Valenti informa en relación con el uso de la firma social que, conforme lo establece el artículo Décimo Octavo del estatuto social, corresponde ejercer la representación legal de la sociedad y el uso de la firma social indistintamente al Señor Presidente, en forma individual, o a dos Directores Titulares en forma conjunta. En consecuencia, el uso de la firma social queda establecido en la forma anteriormente mencionada.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las veintidós y treinta horas.