IMPSA S.A. — Board/Management Information 2009

May 19, 2009

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2477

En Godoy Cruz, Mendoza, a las veintidós horas del doce de mayo de dos mil nueve, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Ing. Francisco Rubén Valenti, Cdor. Jaime Alberto Aguiló y Lic. Sofía E. Pescarmona de Boschi, con la presencia del Lic. Jorge Aldo Perone en representación de la Comisión Fiscalizadora, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y USO DE LA FIRMA SOCIAL

Dada la ausencia del Señor Presidente, preside la reunión el Señor Vicepresidente Ing. Valenti, quien toma la palabra dando por iniciada la sesión y dispone el tratamiento del único punto del Orden del Día que establece: DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y USO DE LA FIRMA SOCIAL. Continúa en uso de la palabra el Ing. Valenti manifestando que como es de conocimiento del resto de los presentes, los Señores Accionistas, en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha doce de mayo de 2009, resolvieron por unanimidad fijar en seis (6) el número de Directores Titulares y eligieron como tales para el próximo período a los Señores: Enrique M. Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Jaime Alberto Aguiló, Liliana Pescarmona de Mayol, Sofía Pescarmona de Boschi y Bernardo Beling. Asimismo eligieron como Directores Suplentes a los Señores Horacio Carlos Lucero, Lucas Enrique Pescarmona y Matías Mayol, en ese orden. A continuación pide la palabra el Dr. Jaime Alberto Aguilo y propone la siguiente distribución de cargos: Presidente: Enrique M. Pescarmona; Vicepresidente: Francisco Rubén Valenti; Directores Titulares: Jaime Alberto Aguiló, Liliana Pescarmona de Mayol, Sofía Pescarmona e Boschi y Bernardo Beling. Puesta a consideración la propuesta y luego de un intercambio de opiniones la misma, es aprobada por unanimidad. A continuación el Ing. Valenti pone informa en relación con el uso de la firma social que, conforme lo establece el artículo Décimo Octavo del estatuto social, corresponde ejercer la representación legal de la sociedad y el uso de la firma social indistintamente al Señor Presidente, en forma individual, o a dos Directores Titulares en forma conjunta. En consecuencia, el uso de la firma social queda establecido en la forma anteriormente mencionada.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las veintidós y treinta horas.

FRANCISCO RUBÉN VALENTI SOFÍA E. PESCARMONA DE BOSCHI

JAIME ALBERTO AGUILÓ