IMPSA S.A. — Board/Management Information 2008

Jun 3, 2008

ACTA DE DIRECTORIO Nº2380

En Godoy Cruz, Mendoza, a veintitrés días de mayo de dos mil ocho, siendo las veintidós horas, se reúnen en la sede social de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. –IMPSA- sita en Carril Rodríguez Peña 2451 los miembros titulares del Directorio ,con la presencia del Sindico Titular Lic. Jorge Aldo Perone, para tratar el siguiente Orden del Día:

Distribución de cargos y uso de la firma social.

Previo constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar y leído el único punto integrante del orden del día toma la palabra el Ing. Enrique Pescarmona y manifiesta que, como es de conocimiento del resto de los presentes, los Señores Accionistas en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, veintitrés de mayo del año en curso, resolvieron por unanimidad fijar en 5 (cinco) el número de Directores Titulares y eligieron como tales para el próximo período a los Señores Enrique M. Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Jaime Alberto Aguiló, Liliana Pescarmona de Mayol, y Sofía Pescarmona de Boschi. Asimismo, eligieron como Directores Suplentes a los Señores. Bernardo Beling, Lucas Enrique Pescarmona y Matías Mayol en este orden. A continuación, pide la palabra el Dr. Jaime Alberto Aguiló y propone la siguiente distribución de cargos: Presidente: Enrique M. Pescarmona; Vicepresidente: Francisco Rubén Valenti; Directores Titulares: Liliana Pescarmona de Mayol, Sofía Pescarmona de Boschi yJaime Alberto Aguiló. Puesta la moción a votación, es aprobada por unanimidad de los presentes.

Uso de la firma social. El Dr. Jaime Alberto Aguiló informa que, conforme lo establece el artículo Décimo octavo del estatuto social, corresponde ejercer la representación legal de la sociedad y el uso de la firma social indistintamente al Señor Presidente en forma individual o a dos Directores Titulares en forma conjunta. En consecuencia, el uso de la firma social queda establecido en la forma anteriormente mencionada.

Acto seguido designan a dos cualesquiera de los Señores Directores para que suscriban el acta de ésta reunión y no habiendo más asuntos que tratar dan por finalizada la misma siendo las veintidós y treinta horas.