IMPSA S.A. — Board/Management Information 2006

Jun 26, 2006

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2199

En Godoy Cruz, Mendoza, a veintiseis días de mayo de dos mil seis, siendo las veintiuna horas, se reúnen en la sede social de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. –IMPSA- de calle Rodriguez Peña 2451, los miembros titulares del Directorio Enrique Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Liliana Pescarmona y Jaime Alberto Aguiló con la presencia del Sindico Titular Lic. Jorge Aldo Perone, para tratar el suguiente Orden del Día:

Distribución de cargos y uso de la firma social.

En uso de la palabra el Ing. Enrique M. Pescarmona manifiesta que, como es de conocimiento del resto de los presentes, por resolución de los Señores Accionistas en la Asamblea General Ordinaria celebrada en la fecha, 26 de Mayo del corriente año, se resolvió por unanimidad de los presentes fijar en 4 (cuatro) el número de Directores Titulares eligiendo como tales para el próximo período a los Señores Enrique Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Jaime Alberto Aguiló y Liliana Pescarmona de Mayol. Asimismo, fueron elegidos como Directores Suplentes los Señores. Bernardo Beling, Sofía Pescarmona de Boschi y Matías Mayol. en este orden. Seguidamente, en uso de la palabra el Dr. Jaime Alberto Aguiló propone la siguiente distribución de cargos: Presidente: Enrique Pescarmona; Vicepresidente: Francisco Rubén Valenti; Directores Titulares: Liliana Pescarmona de Mayol yJaime A. Aguiló. Puesta la moción a votación, es aprobada por unanimidad de los presentes.

Uso de la firma social. El Dr. Jaime Alberto Aguiló informa que, conforme lo establece el estatuto social en el artículo Décimo octavo, corresponde ejercer la representación legal de la sociedad y el uso de la firma social indistintamente al Señor Presidente en forma individual o a dos Directores Titulares en forma conjunta. En consecuencia, el uso de la firma social queda establecido en la forma anteriormente mencionada.

Aprobado el único punto integrante del Orden del Día y designados dos cualesquiera de los Señores Directores para que suscriban el acta de ésta reunión se da por finalizada la misma siendo las veintidós horas.