IMPSA S.A. — Board/Management Information 2006

Sep 11, 2006

ACTA DE DIRECTORIO Nº2213

En Godoy Cruz, Mendoza, a las dieciocho horas del día ocho de septiembre de dos mil seis, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Ing. Enrique Pescarmona, Ing. Francisco Rubén Valenti, Dr. Jaime Alberto Aguiló e Ing. Bernardo Beling con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y en represen­tación de ésta el Lic. Jorge A. Perone, para tratar el siguiente Orden del Día:

1 - APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, CUADROS ANEXOS A, B, C, E, F, G, H, I y J, BALANCE CONSOLIDADO Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS DE RESULTADOS Y DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL, ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE DOS MIL SEIS.

2 - DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL TEMA DEL ORDEN DEL DIA PRECEDENTEMENTE MENCIONADO.

El Presidente Ing. Enrique Pescarmona toma la palabra dando por iniciada la reunión y dispone se trate el primer punto del Orden del Día, que establece: APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, CUADROS ANEXOS A, B, C, E, F, G, H, I y J, BALANCE CONSOLIDADO Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS DE RESULTADOS Y DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL, ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE DOS MIL SEIS. El Ing. Francisco R. Valenti solicita el uso de la palabra y manifiesta que la situación económico-financiera de la empresa al 31 de julio de 2.006 está razonablemente reflejada en la documentación que obra en manos de los señores directores y que los resultados obtenidos y la composición patrimonial que se indican en los estados contables son la lógica consecuencia de los hechos acontecidos en el período. Toma la palabra el Dr. Jaime A. Aguiló para mocionar que se apruebe el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos A, B, C, E, F, G, H, I y J, Balance Consolidado y los correspondientes estados de resultados y de Flujo de Efectivo consolidados, con sus notas, reseña informativa e información adicional art. 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y demás documentación correspondiente al período de seis meses finalizado el 31 de julio de dos mil seis. La moción es aprobada por unanimidad. Una vez aprobado el punto anterior, el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Lic. Jorge A. Perone expresa que en representación de la Comisión Fiscalizadora y por haber tenido previo conocimiento de la documentación aprobada, entrega al Directorio su informe y aconseja su aprobación para que sea presentado a los Accionistas.

Por último, se pone a consideración de los Señores Directores el segundo punto del Orden del Día, que dice: 2- DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL SEGUNDO TEMA DEL ORDEN DEL DIA. Toma la palabra el Ing. Francisco Rubén Valenti, quien propone la designación del Señor Director Suplente Ing. Bernardo Beling –quien fue convocado por Acta de Directorio N°2210 para ocupar la titularidad por ausencia de la Directora Titular Arq. Liliana Pescarmona de Mayol- para que suscriba la totalidad de la documentación a presentar ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires vinculada a lo tratado en la presente reunión del cuerpo. Puesta a consideración la propuesta es aprobada por unanimidad.

Acto seguido se designa dos cualesquiera de los Señores Directores para que suscriban el acta de esta reunión.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las diecinueve y treinta horas.