IMPSA S.A. — Board/Management Information 2005

Jun 15, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2124

En Godoy Cruz, Mendoza, a treinta y un días de mayo de dos mil cinco, siendo las doce horas, se reúnen en la sede social de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. –IMPSA- de calle Rodriguez Peña 2451, los miembros titulares del Directorio Enrique M. Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Pedro O. Mayol, Silvia Mónica A. Pescarmona de Baldini, Sofía E. Pescarmona de Boschi y Bernardo Beling, con la presencia del Sindico Titular Lic. Jorge Aldo Perone, para tratar el suguiente Orden del Día:

Distribución de cargos y uso de la firma social.

En uso de la palabra el Ing. Enrique M. Pescarmona manifiesta que, como es de conocimiento del resto de los presentes, por resolución de los Señores Accionistas en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 27 de Mayo del corriente año, se resolvió por unanimidad de los presentes fijar en 7 (siete) el número de Directores Titulares eligiendo como tales para el próximo período a los Señores Enrique M. Pescarmona, Silvia Mónica A. Pescarmona de Baldini, Pedro Osvaldo Mayol, Jaime Alberto Aguiló, Francisco Rubén Valenti, Sofía E. Pescarmona de Boschi y Bernardo Beling. Asimismo, fueron elegidos como Directores Suplentes los Señores Horacio Luis Ardiani, Juan Carlos Fernández y Lucas Pescarmona, en este orden. Seguidamente, en uso de la palabra el Arq. Pedro O. Mayol propone la siguiente distribución de cargos: Presidente: Enrique M. Pescarmona; Vicepresidente: Francisco Rubén Valenti; Directores Titulares: Silvia Mónica A. Pescarmona de Baldini, Pedro O. Mayol, Jaime A. Aguiló, Sofía E. Pescarmona de Boschi y Bernardo Beling. Puesta la moción a votación, es aprobada por unanimidad de los presentes.

Uso de la firma social. El Cr. Jaime Alberto Aguiló informa que, conforme lo establece el estatuto social en el artículo Décimo octavo, corresponde ejercer la representación legal de la sociedad y el uso de la firma social indistintamente al Señor Presidente en forma individual o a dos Directores Titulares en forma conjunta. En consecuencia, el uso de la firma social queda establecido en la forma anteriormente mencionada.

Aprobado el único punto integrante del Orden del Día y designados dos cualesquiera de los Señores Directores para que suscriban el acta de ésta reunión se da por finalizada la misma siendo las trece horas.