IMPSA S.A. — Board/Management Information 2005

Oct 14, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nº1903

En la Ciudad de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, siendo las nueve horas del seis de marzo de dos mil dos, se reúne en la sede social de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. –IMPSA- los Sres. Directores Enrique M. Pescarmona, Pedro O. Mayol, Silvia Mónica Pescarmona de Baldini, Jaime A. Aguiló y Carlos D. Ruiz, con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- RENUNCIA DEL DIRECTOR Y VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD.

Dado que la presente ha sido convocada en debida forma, el Señor Presidente abre la sesión y da lectura el tema integrante del Orden del Día. Seguidamente manifiesta el Señor Presidente que el Ing. Gustavo E. Fazio presentó su renuncia como Director y Vicepresidente para lo cual fue oportunamente elegido en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de Mayo de 2001 y en reunión de Directorio del 1 de Junio del mismo año. El Señor Presidente propone aceptar la renuncia lo que, luego de una breve deliberación es aprobado por unanimidad, RESOLVIENDOSE:

1.- ACEPTAR la renuncia del Ing. Gustavo E. Fazio como Director y Vicepresidente de INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA. S.A.I.. y F. –IMPSA.

A continuación se resuelve encomendar a dos cualesquiera de los Señores Directores para que suscriban la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las nueve y treinta horas.