IMPSA S.A. — Board/Management Information 2004

Jun 7, 2004

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2033

En Godoy Cruz, Mendoza, a dos días de junio de dos mil cuatro, siendo las doce horas, se reúnen en la sede social de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. –IMPSA- de calle Rodriguez Peña 2451, los miembros titulares del Directorio Enrique M. Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Silvia Mónica A. Pescarmona de Baldini, Hernán Guiñazú y Osvaldo Raúl Gutiérrez. También asiste el Sindico Titular Lic. Jorge Aldo Perone.

Distribución de cargos y uso de la firma social.

En uso de la palabra el Ing. Enrique M. Pescarmona manifiesta que, como es de conocimiento del resto de los presentes, por resolución de los Señores Accionistas en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 21 de Mayo del corriente año, se resolvió por unanimidad de los presentes fijar en 7 (siete) el número de Directores Titulares eligiendo como tales para el próximo período a los Señores Enrique M. Pescarmona, Silvia Mónica A. Pescarmona de Baldini, Pedro Osvaldo Mayol, Jaime Alberto Aguiló, Francisco Rubén Valenti, Osvaldo Raúl Gutiérrez y Hernán Guiñazú. Asimismo, fueron elegidos como Directores Suplentes los Señores Lucas Pescarmona, Juan Carlos Fernández y Horacio Luis Ardiani, en este orden. Seguidamente, en uso de la palabra el Cr. Jaime Alberto Aguiló propone la siguiente distribución de cargos: Presidente: Enrique M. Pescarmona; Vicepresidente: Francisco Rubén Valenti; Directores Titulares: Silvia Mónica A. Pescarmona de Baldini, Pedro O. Mayol, Jaime A. Aguiló Osvaldo R. Gutiérrez y Hernán Guiñazú. Puesta la moción a votación, es aprobada por unanimidad de los presentes.

Uso de la firma social. El Ing. Francisco Rubén Valenti informa que, conforme lo establece el estatuto social en el artículo Décimo octavo, corresponde ejercer la representación legal de la sociedad y el uso de la firma social indistintamente al Señor Presidente en forma individual o a dos Directores Titulares en forma conjunta. En consecuencia, el uso de la firma social queda establecido en la forma anteriormente mencionada.

Aprobado el único punto a tratar y designados dos cualesquiera de los Señores Directores para que suscriban el acta de ésta reunión se da por finalizada la misma siendo las trece horas.