IMPSA S.A. — Board/Management Information 2004

Oct 5, 2004

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2056

En la Ciudad de Godoy Cruz, Mendoza, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil cuatro, siendo las ocho horas, se reúne en la sede social del Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. –IMPSA- los Señores Directores Titulares Ing. Francisco Rubén Valenti, Cr. Jaime A. Aguiló, Ing. Hernán Guiñazú y Cr. Osvaldo R. Gutiérrez con la presencia del miembro de la Comisión Fiscalizadora y en representación de ésta Lic. Jorge A. Perone, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. RENUNCIA DE SÍNDICO SUPLENTE DE LA SOCIEDAD.

Dada la ausencia del Sr. Presidente, preside la reunión el Sr. Vicepresidente Ing. Francisco Rubén Valenti quien da lectura al primer tema integrante del orden del día. Seguidamente manifiesta que el Sr. Julio Héctor Velasco presentó su renuncia por motivos personales como síndico suplente de la sociedad, cargo para el que fuera designando en asamblea de fecha 21 de mayo de 2004. Cabe por lo tanto que este cuerpo se pronuncie sobre la renuncia del Sr. Julio Héctor Velasco mocionando su aceptación. Luego de un breve intercambio de opiniones la propuesta es aceptada por unanimidad. RESOLVIÉNDOSE:

1. ACEPTAR la renuncia del Sr. Julio Héctor Velasco como síndico suplente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. –IMPSA-

A continuación se designa a dos cualesquiera de los Señores Directores para que redacten y suscriban el acta.

No habiendo mas temas que tratar se levanta la sesión siendo las ocho y treinta horas.