IMPSA S.A. — Board/Management Information 2003

Dec 17, 2003

ACTA DE DIRECTORIO Nº2009

En la Ciudad de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, siendo las once horas del día doce de diciembre de dos mil tres, se reúne en la sede social de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. –IMPSA-los Sres. Directores Ing. Enrique Pescarmona, Silvia Mónica Pescarmona de Baldini, Pedro O. Mayol, Jaime A. Aguiló y Ovaldo R. Gutiérrez y la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- CONVOCATORIA DEL PRIMER DIRECTOR SUPLENTE CON MOTIVO DE LA RENUNCIA DEL DIRECTOR TITULAR ING. CARLOS D. RUIZ.

Preside la reunión el Señor Presidente Ing. Enrique Pescarmona quien en virtud de que la presente ha sido convocada en debida forma, abre la sesión y pone a consideración de los Señores Directores el único tema integrante del Orden del Día. Manifiesta el Ing. Pescarmona que a raíz de la renuncia del Ing. Carlos D. Ruiz como Director Titular de la empresa -la cual ha sido aceptada por este mismo cuerpo- y en función de lo establecido por el artículo Décimo Sexto del estatuto social para casos como el presente corresponde convocar al primer Director Suplente para que ocupe la titularidad hasta la reunión de la próxima Asamblea. De acuerdo a la elección efectuada por los Señores Accionistas en la Asamblea General Ordinaria del 23 de mayo de 2003, el primer Director Suplente es el Ing. Hernán Guiñazú por lo que el Señor Presidente propone convocar al mismo para que ocupe la titularidad por el lapso indicado. Luego de un breve intercambio de opiniones la propuesta es aprobada por unanimidad, RESOLVIENDOSE:

1.- CONVOCAR al primer Director Suplente, Ing. Hernán Guiñazú para que ocupe la titularidad en este cuerpo hasta la reunión de la próxima Asamblea de accionistas.

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora otorgan su conformidad a la convocatoria dispuesta.

A continuación se resuelve encomendar a dos cualesquiera de los Señores Directores para que suscriban la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las once y treinta horas.