IMPSA S.A. — Board/Management Information 2003

Dec 17, 2003

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2005

En la Ciudad de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, siendo las diez horas del cinco de diciembre de dos mil tres, se reúne en la sede social de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. –IMPSA- los Sres. Directores Ing. Enrique Pescarmona, Silvia Mónica Pescarmona de Baldini, Pedro O. Mayol y Jaime A. Aguiló, con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- RENUNCIA DE UN DIRECTOR Y APROBACIÓN DE SU GESTIÓN COMO GERENTE GENERAL.

Dado que la presente ha sido convocada en debida forma y existe quórum suficiente para sesionar, el Señor Presidente abre la sesión y da lectura al tema integrante del Orden del Día. Seguidamente manifiesta el Señor Presidente que el Ing. Carlos Daniel Ruiz presentó con fecha 4 de diciembre del corriente año su renuncia como Director Titular, cargo para el cual fue oportunamente elegido en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 23 de Mayo de 2003. Hace presente el Señor Presidente que si bien la renuncia fue formalizada por escrito en la fecha indicada la decisión había sido anticipada verbalmente por el Ing. Ruiz destacando que la misma no es intempestiva ni afecta el funcionamiento regular de este cuerpo de lo cual corresponde dejar constancia en acta según lo exige la normativa vigente en la materia. Añade el Señor Presidente que el Ing. Ruiz en los últimos ños ha liderado operativamente la actividad de la empresa como Gerente General de la misma siendo satisfactorio su desempeño como tal por lo que cabe que el cuerpo se pronuncie sobre lo actuado por el Ing. Ruiz en el referido lapso; mociona por tanto la aceptación de la renuncia del Ing. Carlos Daniel Ruiz como Director y la aprobación de su gestión como Gerente General de la empresa. Luego de una breve deliberación la propuesta es aprobada por unanimidad, RESOLVIENDOSE:

1.- ACEPTAR la renuncia del Ing. Carlos Daniel Ruiz como Director de INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA. S.A.I.. y F. –IMPSA- y aprobar la gestión del mismo como Gerente General de la sociedad.

A continuación se resuelve encomendar a dos cualesquiera de los Señores Directores para que suscriban la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las diez y treinta horas.