IMPSA S.A. — AGM Information 2023

May 4, 2023

ACTA DE ASAMBLEA N° 136

Siendo las 11:40 horas del día 28 de abril de 2023, conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se reúnen en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime los señores accionistas de IMPSA S.A. (“IMPSA” o la “Sociedad”), mediante videoconferencia a través del sistema “Zoom Video”, conforme a lo establecido en el Estatuto Social y en la Resolución General N° 939/2022 de la de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y demás normativa aplicable y de acuerdo a los procedimientos para la realización de asambleas a distancia oportunamente publicados en la Autopista de Información Financiera de la CNV.

Preside la asamblea el Presidente del Directorio de la Sociedad, Lic. Gabriel Vienni. Participan de la reunión accionistas titulares de 2.138.900.000 acciones, que representan el 100% del capital accionario, según surge del Folio Nº 22 del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Nº 3, todos ellos mediante representación y todos a través del sistema de videoconferencia antes referido al cual se han conectado desde sus respectivas oficinas, conforme al siguiente detalle: (i) el señor Raúl Oscar Sánchez, representante de BICE Fideicomisos S.A., en su carácter de Fiduciario del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), titular de 1.362.900.000 acciones ordinarias Clase C de 1 voto por acción, quien actúa conforme a la manda emanada del Acta N° 899 del Comité Ejecutivo del FONDEP; (ii) el señor Marcelo Japaz, representante de la Provincia de Mendoza, titular de 454.300.000 acciones ordinarias Clase C de 1 voto por acción, quien actúa conforme a lo dispuesto en el Decreto del Señor Gobernador de la Provincia de Mendoza N° 867/2021 de fecha 6 de julio de 2021; y (iii) el señor Lucas Brady, representante de Banco de Valores S.A., en su carácter de Agente de Registro de The Bank of New York Mellon, como Fiduciario (1) del Fideicomiso de Acciones de IMPSA (IMPSA Equity Trust), titular de 209.105.000 acciones ordinarias Clase A de 1 voto por acción, y (2) del Fideicomiso de Acciones de los Accionistas Originarios (Original Shareholders Equity Trust), titular de 112.595.000 acciones ordinarias Clase B de 1 voto por acción, quien actúa conforme a las respectivas cartas poder de fecha 21 de abril de 2023. Participan también de esta Asamblea, a través del sistema de videoconferencia antes referido al cual se han conectado desde sus respectivas oficinas, el señor Presidente de la Sociedad, Lic. Gabriel Vienni y los señores Carlos García y Pablo Portuso, en representación del Directorio, así como los señores/as Carlos Alberto De Carli Merep, Cecilia Da Dalt y Emilio Bertolini, en representación de la Comisión Fiscalizadora, además del Director de Legales, Fabián D’Aiello.

Abierto el acto por el señor Presidente, cada uno de los participantes se identifica y muestra su Documento Nacional de Identidad, a fin de acreditar su presencia e identidad. El señor Presidente, con la corroboración de los Síndicos presentes, constata que el canal de comunicación utilizado permite a cada asistente la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, posibilitando así que cada uno de los representantes de los accionistas presentes puedan hacer ejercicio de su derecho a deliberar y votar durante el transcurso de toda la reunión. Adicionalmente, el señor Presidente hace saber que los Directores y Síndicos que no se encuentran presentes han informado su imposibilidad de concurrir por razones justificadas, recuerda que esta Asamblea será grabada en soporte digital, conforme a lo requerido por la normativa aplicable, y pide que se dé lectura al Orden del Día:

1.DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA.

2.CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 234, INCISO 1, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

3.TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EN EL MARCO DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, Y CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA DEL DIRECTORIO EN RELACIÓN CON LOS QUEBRANTOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

4.CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

5.CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO POR UN TOTAL DE $ 12.673.475 (CONSIDERANDO LO YA DISTRIBUIDO EN FORMA DE ANTICIPOS Y LA RENUNCIA A PERCIBIR HONORARIOS DE LOS DIRECTORES DESIGNADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EL CUAL ARROJÓ QUEBRANTOS, Y APROBACIÓN DE DICHO MONTO DE REMUNERACIONES EN EXCESO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN TOTAL DE $ 4.802.210, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORIZACIÓN PARA MANTENER EL RETIRO DE ANTICIPOS DE HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO 2023.

6.DESIGNACIÓN DE LA FIRMA BDO-BECHER Y ASOCIADOS S.R.L. PARA CERTIFICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, COMO ASÍ TAMBIÉN LAS REVISIONES LIMITADAS CORRESPONDIENTES A DICHO EJERCICIO.

7.RATIFICACIÓN O DESIGNACIÓN DE UN NUEVO DIRECTOR TITULAR Y UN SUPLENTE POR LA PROVINCIA DE MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE ACCIONISTA QUE CONFORMA LA PRIMERA MINORÍA DENTRO DE LA CLASE C DE ACCIONES.

8.CONSIDERACIÓN DEL INGRESO DE LA SOCIEDAD AL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES REGULADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (LA “CNV”) Y AUTORIZACIÓN PARA EL LISTADO DE UNA O MÁS CLASES DE SUS ACCIONES EN UNO O MÁS MERCADOS AUTORIZADOS, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA PRESENTE ASAMBLEA Y/O SEGÚN OPORTUNAMENTE ESTABLEZCA EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD.

9.CONSIDERACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL DIRECTORIO POR EL MAYOR PLAZO PREVISTO POR LAS REGULACIONES

APLICABLES PARA (I) DETERMINAR TODAS AQUELLAS CUESTIONES QUE NO FUERAN EXPRESAMENTE DETERMINADAS POR ESTA ASAMBLEA, INCLUYENDO, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LA DETERMINACIÓN DE LA ÉPOCA DE LA OFERTA PÚBLICA, PRECIO, CLASES DE ACCIONES A LISTAR, MERCADOS DE VALORES AUTORIZADOS POR LA CNV EN LOS QUE LAS ACCIONES SE LISTEN O SE NEGOCIEN, Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD O CARACTERÍSTICA QUE, A CRITERIO DEL DIRECTORIO, SEA PROCEDENTE FIJAR; (II) EN VIRTUD DE LO PREVISTO ANTERIORMENTE, IMPLEMENTAR EL INGRESO DE LA SOCIEDAD AL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES DE LA CNV, Y LA OFERTA PÚBLICA, LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE TODO O PARTE DE SUS ACCIONES ANTE LA CNV, BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A., MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A., Y/O CUALQUIER OTRO MERCADO AUTORIZADO; (III) IMPLEMENTAR LAS DEMÁS DECISIONES QUE OPORTUNAMENTE ADOPTE LA ASAMBLEA Y/O EL DIRECTORIO; Y (IV) APROBAR, SUSCRIBIR Y CELEBRAR TODOS AQUELLOS CONTRATOS, PROSPECTOS Y/O DOCUMENTOS QUE FUERAN NECESARIOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS DECISIONES APROBADAS POR ESTA ASAMBLEA. AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA SUBDELEGAR LAS ANTEDICHAS FACULTADES EN UNO O MÁS DIRECTORES DE LA SOCIEDAD CON ARREGLO A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA CNV.

Toma la palabra el señor Presidente y propone tratar el primer punto del Orden del Día: DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA.

Sobre el particular, el señor Presidente propone que el señor Raúl Oscar Sánchez, representante del FONDEP (como accionista mayoritario de la Clase C de acciones), y el Dr. Lucas Brady, como representante de los accionistas Clase A y Clase B, firmen el acta de Asamblea conjuntamente con el señor Presidente con el señor Carlos García, en representación del Directorio, y con el señor Carlos De Carli, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Sometida a consideración de los presentes, la propuesta es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 234, INCISO 1, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

El señor Presidente deja constancia de que no se da lectura a los documentos que corresponden a este punto, por cuanto dicha documentación ha sido puesta a disposición de los accionistas con anterioridad a la celebración de la presente Asamblea y los mismos han tenido oportunidad de revisarla previamente, por lo que mociona que se aprueben todos los documentos enunciados.

Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad.

A continuación, se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día: TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EN EL

MARCO DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, Y CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA DEL DIRECTORIO EN RELACIÓN CON LOS QUEBRANTOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

Continúa en el uso de la palabra el señor Presidente y manifiesta que, de acuerdo con el Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y teniendo en cuenta que la Sociedad ha adoptado como política contable no re-expresar las cifras de los estados financieros que se encuentran expresadas en moneda de distinto poder adquisitivo, de acuerdo a la NIC 21 (razón por la cual se trata el destino a dar al resultado del ejercicio en la moneda de cierre de los estados financieros), el resultado del ejercicio arrojó un resultado negativo equivalente a $ 2.968.805.000, el cual integra la totalidad del quebranto acumulado a la fecha, por lo que no es posible distribuir dividendos entre los accionistas. Aclara, además, que dicho quebranto acumulado puede ser absorbido parcialmente por la Reserva Facultativa creada con los resultados acumulados por ganancias de ejercicios anteriores de $ 2.304.296.000 y la Reserva Legal de $ 66.579.000, quedando en consecuencia una pérdida neta de $ 597.930.000 que se acumulará como parte de los Resultados No Asignados. En consecuencia, mociona que se apruebe (i) la no distribución de dividendos entre los accionistas y (ii) la absorción parcial del resultado del ejercicio con la Reserva Facultativa y con la Reserva Legal, acumulándose el quebranto remanente como parte de los Resultados No Asignados en la forma antes descripta.

La moción es aprobada por unanimidad.

Seguidamente, se trata el cuarto punto del Orden del Día: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Continúa en uso de la palabra el señor Presidente y propone que se apruebe la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Puesta a consideración de los presentes, la moción es aprobada por la unanimidad.

Acto seguido se considera el quinto punto del Orden del Día: CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO POR UN TOTAL DE $ 12.673.475 (CONSIDERANDO LO YA DISTRIBUIDO EN FORMA DE ANTICIPOS Y LA RENUNCIA A PERCIBIR HONORARIOS DE LOS DIRECTORES DESIGNADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EL CUAL ARROJÓ QUEBRANTOS, Y APROBACIÓN DE DICHO MONTO DE REMUNERACIONES EN EXCESO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN TOTAL DE $ 4.802.210, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORIZACIÓN PARA MANTENER EL RETIRO DE ANTICIPOS DE HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO 2023.

El señor Presidente explica que, atento al resultado del ejercicio aprobado al tratar el tercer punto del Orden del Día, y conforme a lo establecido por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades, resulta necesario que esta Asamblea considere como punto expreso del Orden del Día la aprobación de las remuneraciones abonadas a los Directores que han desarrollado comisiones especiales y/o tareas técnico-administrativas durante el ejercicio, ya que, ante la inexistencia de ganancias, las remuneraciones en cuestión resultan en exceso de los límites establecidos por la norma antes citada.

Aclara además que, en ese sentido, aquellos Directores que fueron designados por el Gobierno Nacional y por el Gobierno de la Provincia de Mendoza han renunciado expresamente a percibir honorarios como Directores de IMPSA. Tal es el caso, señala, de los señores Directores Gabriel Vienni, María Cecilia Garibotti, Carlos García y Pablo Magistocchi.

Por otro lado, explica que, dada la dinámica de funcionamiento de IMPSA y las necesidades que han ido surgiendo durante el ejercicio, en diversas oportunidades se requirió a los restantes Directores la realización de tareas o la colaboración en ciertas áreas y proyectos de la Compañía que excedían sus tareas en el Directorio y configuraban comisiones especiales y/o funciones técnico-administrativas.

En tal sentido, detalla que en el caso de los señores Directores Pablo Portuso, Alberto Aguiló y Sebastián Córdova Moyano (así como del anterior Presidente de la Sociedad, Marcelo Kloster), en diversas ocasiones se les ha requerido colaboración activa en tareas vinculadas a la gestión de proyectos, relaciones con los accionistas, gestiones ante fondos y entidades financieras y relaciones con potenciales socios comerciales, entre otras, todas ellas ajenas a la función directiva, en virtud de sus respectivas capacidades profesionales, así como su conocimiento y prestigio en los mercados y ámbitos antes mencionados.

Por todo lo expuesto, comenta, el Directorio ha considerado que las remuneraciones acordadas a los referidos miembros de dicho órgano que tuvieron a su cargo comisiones especiales y/o funciones técnico-administrativas resultan razonables y justificadas. Recuerda, además, que la totalidad de los $ 12.673.475 de honorarios abonados a los mismos ya fueron distribuidos como anticipos (de acuerdo a lo oportunamente autorizado por los señores accionistas), han sido contabilizados y están incluidos en los resultados del ejercicio, no restando abonar honorario alguno a Directores por el ejercicio 2022.

Adicionalmente, agrega, el Directorio ha estimado la suma de $ 4.802.210 para honorarios de la Comisión Fiscalizadora (incluyendo los honorarios abonados a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) respecto de los funcionarios de dicha dependencia designados como miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad), los que también han sido ya distribuidos como anticipos y están incluidos en los resultados del ejercicio. Manifiesta que la cifra propuesta tiene en cuenta las tareas desarrolladas por los mismos, por lo que el Directorio considera que resulta razonable.

En consecuencia, propone la aprobación de los importes antes referidos en concepto de remuneración de los miembros del Directorio que perciben honorarios y de la Comisión Fiscalizadora (incluyendo las sumas abonadas a la SIGEN conforme a lo antes indicado) y, asimismo, propone que se mantenga el esquema de retiro de anticipos de honorarios para ambos órganos, de conformidad con la normativa aplicable y sujeto a las políticas de la Sociedad.

Puesta a consideración de los presentes, la moción es aprobada por la unanimidad.

A continuación, se pasa a considerar el sexto punto del Orden del Día: DESIGNACIÓN DE LA FIRMA BDO-BECHER Y ASOCIADOS S.R.L. PARA CERTIFICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, COMO ASÍ TAMBIÉN LAS REVISIONES LIMITADAS CORRESPONDIENTES A DICHO EJERCICIO.

El señor Presidente mociona que se designe nuevamente a la firma BDO-Becher y Asociados S.R.L., que actuará a través de los Contadores Miguel Marcelo Canetti y Nancy García, para certificar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, como así también las revisiones limitadas correspondientes a dicho ejercicio.

Puesta a consideración de los presentes, la moción es aprobada por la unanimidad.

Se pasa a considerar el séptimo punto del Orden del Día: RATIFICACIÓN O DESIGNACIÓN DE UN NUEVO DIRECTOR TITULAR Y UN SUPLENTE POR LA PROVINCIA DE MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE ACCIONISTA QUE CONFORMA LA PRIMERA MINORÍA DENTRO DE LA CLASE C DE ACCIONES.

El señor Presidente informa a los señores accionistas que, por razones personales y a fin de posibilitar que la Provincia de Mendoza, en su carácter de primera minoría dentro de la Clase C de acciones, pueda renovar el cargo de quien la representa en el Directorio de IMPSA, el señor Pablo Magistocchi ha presentado la renuncia a su cargo de Director titular de la Sociedad, en la cual ha manifestado que, a fin de no afectar el correcto funcionamiento del Órgano, permanecería en funciones hasta tanto se celebrara esta Asamblea y se eligiera a su reemplazante. En consecuencia, explica que, dado que la renuncia en cuestión no resultó dolosa ni intempestiva ni afectó el funcionamiento del Órgano, la misma fue oportunamente aceptada por el Directorio con efecto a partir de la celebración de esta Asamblea.

Por lo expuesto, se propone a los señores accionistas que se apruebe la renuncia en cuestión con efecto a partir de esta Asamblea.

La moción es aprobada por unanimidad.

Adicionalmente, el señor Presidente propone que se invite al representante de la Provincia de Mendoza, en su carácter de primera minoría dentro de la Clase C de acciones, a que proceda a designar al reemplazante del Director renunciante a fin de completar su mandato, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la Sociedad.

El señor Marcelo Japaz, en representación de la Provincia de Mendoza, comunica que su representada ha resuelto designar al señor Mario Croce como Director titular en reemplazo del señor Pablo Magistocchi, a fin de completar el mandato original del mismo, quedando la referida designación aprobada por unanimidad.

A continuación, pasa a tratarse trata el octavo punto del Orden del Día: CONSIDERACIÓN DEL INGRESO DE LA SOCIEDAD AL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES REGULADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (LA “CNV”) Y AUTORIZACIÓN PARA EL LISTADO DE UNA O MÁS CLASES DE SUS

ACCIONES EN UNO O MÁS MERCADOS AUTORIZADOS, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA PRESENTE ASAMBLEA Y/O SEGÚN OPORTUNAMENTE ESTABLEZCA EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD.

En uso de la palabra, el señor Presidente recuerda a los señores accionistas que, conforme a lo previsto en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial de la Sociedad homologado judicialmente el 14 de abril de 2021, los títulos de deuda emitidos en el marco del mismo prevén la obligación para IMPSA de someter a consideración de sus accionistas, dentro de un período no inferior a 18 meses ni superior a 24 meses contados desde el 28 de mayo de 2021 (fecha de emisión de las Acciones Clase C), la autorización para solicitar su ingreso al régimen de oferta pública de acciones regulado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y el listado de sus Acciones Clase A y Clase B en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”), a los efectos de permitir su venta en el mercado conforme las instrucciones que oportunamente emitan los beneficiarios de los respectivos Fideicomisos que son titulares de dichas acciones.

Por ello, mociona para que, en cumplimiento de lo oportunamente comprometido, se apruebe la autorización para que la Sociedad solicite su ingreso al régimen de oferta pública de acciones regulado por la CNV y para el listado de una o más clases de sus acciones, según lo determine el Directorio conforme a los referidos compromisos asumidos por la Sociedad en uno o más mercados autorizados, incluyendo a BYMA y al MAE.

Puesta a consideración de los presentes, la moción es aprobada por la unanimidad.

Pasa a tratarse trata el noveno y último punto del Orden del Día: CONSIDERACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL DIRECTORIO POR EL MAYOR PLAZO PREVISTO POR LAS REGULACIONES APLICABLES PARA (I) DETERMINAR TODAS AQUELLAS CUESTIONES QUE NO FUERAN EXPRESAMENTE DETERMINADAS POR ESTA ASAMBLEA, INCLUYENDO, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LA DETERMINACIÓN DE LA ÉPOCA DE LA OFERTA PÚBLICA, PRECIO, CLASES DE ACCIONES A LISTAR, MERCADOS DE VALORES AUTORIZADOS POR LA CNV EN LOS QUE LAS ACCIONES SE LISTEN O SE NEGOCIEN, Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD O CARACTERÍSTICA QUE, A CRITERIO DEL DIRECTORIO, SEA PROCEDENTE FIJAR; (II) EN VIRTUD DE LO PREVISTO ANTERIORMENTE, IMPLEMENTAR EL INGRESO DE LA SOCIEDAD AL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES DE LA CNV, Y LA OFERTA PÚBLICA, LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE TODO O PARTE DE SUS ACCIONES ANTE LA CNV, BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A., MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A., Y/O CUALQUIER OTRO MERCADO AUTORIZADO; (III) IMPLEMENTAR LAS DEMÁS DECISIONES QUE OPORTUNAMENTE ADOPTE LA ASAMBLEA Y/O EL DIRECTORIO; Y (IV) APROBAR, SUSCRIBIR Y CELEBRAR TODOS AQUELLOS CONTRATOS, PROSPECTOS Y/O DOCUMENTOS QUE FUERAN NECESARIOS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS DECISIONES APROBADAS POR ESTA ASAMBLEA. AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA SUBDELEGAR LAS ANTEDICHAS FACULTADES EN UNO O MÁS DIRECTORES DE LA SOCIEDAD CON ARREGLO A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA CNV.

Explica el señor Presidente que, atento a lo aprobado respecto del punto anterior del Orden del Día, resulta necesario y conveniente, como es habitual en estos casos, delegar en el

Directorio las facultades necesarias para determinar todo lo atinente a la implementación de lo resuelto respecto de la solicitud de ingreso de la Sociedad al régimen de oferta pública de acciones, incluyendo la totalidad de las cuestiones mencionadas en este punto del Orden del Día y toda otra cuestión que no hubiera sido determinada expresamente por esta Asamblea, con expresa autorización para subdelegar en uno o más de sus miembros las facultades antedichas, conforme a lo permitido por las Normas de la CNV. Mociona entonces que se aprueben dichas delegaciones y autorizaciones.

Puesta a consideración de los presentes, la moción es aprobada por la unanimidad.

Para finalizar, manifiesta el señor Presidente que, estando presentes mediante representación accionistas titulares del 100% del capital social, y habiéndose tratado y aprobado por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, esta Asamblea reúne los requisitos previstos en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades para ser considerada unánime. No habiendo más temas por tratar, el señor Presidente expresa su agradecimiento por la confianza puesta en el Directorio y da por finalizada la Asamblea siendo las 12:10 horas.

Firmas:

Directores: GABRIEL VIENNI CARLOS GARCÍA

Síndico: CARLOS DE CARLI MEREP

Representantes de accionistas: RAÚL SÁNCHEZ MARCELO JAPAZ LUCAS BRADY