IMPSA S.A. — AGM Information 2022

May 2, 2022

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2 de mayo de 2022

Señores Comisión Nacional de Valores Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Presente

Ref.: Asamblea Ordinaria de Accionistas de IMPSA S.A.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de IMPSA S.A., a efectos de adjuntar la síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día de la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2022.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

______ Fabián D’Aiello Responsable de Relaciones con el Mercado

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SÍNTESIS DE RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPSA S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2022 A LAS 11:30

A las 11:30 horas del día 29 de abril de 2022, se celebró, con carácter unánime, la Asamblea General Ordinaria de accionistas de IMPSA S.A. (“IMPSA” o la “Sociedad”), mediante videoconferencia, conforme a lo establecido en la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y demás normas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Nacional conforme al Decreto de Emergencia Sanitaria N° 260/2020 y normas complementarias.

Participaron de la asamblea accionistas titulares de 2.138.900.000 acciones, que representan el 100% del capital accionario, todos ellos mediante representación, a saber: el representante de BICE Fideicomisos S.A., en su carácter de Fiduciario del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), titular de 1.362.900.000 acciones ordinarias Clase C de 1 voto por acción; (ii) el representante de la Provincia de Mendoza, titular de 454.300.000 acciones ordinarias Clase C de 1 voto por acción; y (iii) el representante de Banco de Valores S.A., en su carácter de Agente de Registro de The Bank of New York Mellon, como Fiduciario (1) del Fideicomiso de Acciones de IMPSA (IMPSA Equity Trust), titular de 209.105.000 acciones ordinarias Clase A de 1 voto por acción, y (2) del Fideicomiso de Acciones de los Accionistas Originarios (Original Shareholders Equity Trust), titular de 112.595.000 acciones ordinarias Clase B de 1 voto por acción.

Participaron también el Presidente de la Sociedad, Ing. Marcelo Kloster (quien presidió la asamblea) y los señores Pablo Magistocchi y Pablo Portuso, en representación del Directorio, así como los señores/as Vivian Stenghele, Carlos Alberto De Carli Merep, Cecilia Da Dalt y Emilio Bertolini, en representación de la Comisión Fiscalizadora, además del CEO de la Sociedad, Gonzalo Guilardes, y del Director de Legales, Fabián D’Aiello.

La Asamblea adoptó las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

1) CONSIDERACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA A DISTANCIA, CONFORME A LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 830/2020 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. Por unanimidad, se autorizó la celebración a distancia de la Asamblea, en la forma y por el medio mediante el cual la misma se celebró, conforme a lo requerido en la Resolución General N° 830/2020 de la CNV.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

2) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA. Por unanimidad se resolvió que el señor Jorge Tanús, representante del FONDEP (como accionista mayoritario de la Clase C de acciones), y el Dr. Lucas Brady, como representante de los accionistas Clase A y Clase B, firmen el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y con los señores Directores presentes.

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TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

3) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 234, INCISO 1, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Por unanimidad, se aprobó la documentación en cuestión y la omisión de su lectura, por cuanto la misma fue puesta a disposición de los accionistas con anterioridad a la celebración de la Asamblea y los mismos han tenido oportunidad de revisarla previamente.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

4) TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 593 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES; Y CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA DEL DIRECTORIO EN RELACIÓN CON LOS QUEBRANTOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO. Por unanimidad, se aprobó la no distribución de dividendos y la absorción del quebranto acumulado con la Reserva Facultativa existente.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Por unanimidad, se aprobó la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

6) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO POR UN TOTAL DE $ 9.370.454 (CONSIDERANDO LO YA DISTRIBUIDO EN FORMA DE ANTICIPOS Y LA RENUNCIA A PERCIBIR HONORARIOS DE LOS DIRECTORES QUE OSTENTAN CARGOS EN EL GOBIERNO NACIONAL Y EN EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL ARROJÓ QUEBRANTOS, Y APROBACIÓN DE DICHO MONTO DE REMUNERACIONES EN EXCESO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN TOTAL DE $ 3.621.009, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUTORIZACIÓN PARA MANTENER EL RETIRO DE ANTICIPOS DE HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO 2022. Por unanimidad, se aprobaron las referidas remuneraciones (i) a los Directores que desarrollaron comisiones especiales y/o tareas técnico-administrativas durante el ejercicio, en la forma requerida por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades, las cuales fueron ya abonadas y contabilizadas (tomando en consideración la renuncia a honorarios por parte de los señores Directores Matías Kulfas y María de los Ángeles Apólito, quienes ocupan cargos en el Gobierno Nacional, y Pablo Magistocchi, quien ocupa un cargo en el Gobierno de la Provincia de Mendoza; y (ii) a los miembros de la Comisión Fiscalizadora (incluyendo los honorarios abonados a la Sindicatura General de la Nación respecto de los funcionarios de dicha dependencia designados como miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, las que también han sido contabilizadas y abonadas, manteniéndose el esquema de retiro de anticipos en vigencia.

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

7) DESIGNACIÓN DE LA FIRMA BDO-BECHER Y ASOCIADOS S.R.L. PARA CERTIFICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, COMO ASÍ TAMBIÉN LAS REVISIONES

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LIMITADAS CORRESPONDIENTES A DICHO EJERCICIO. Por unanimidad, se aprobó designar a la firma BDOBecher y Asociados S.R.L., que actuará a través de los Contadores Miguel Marcelo Canetti y Nancy García, para certificar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, como así también las revisiones limitadas correspondientes a dicho ejercicio.

IMPSA S.A.

_______ Fabián D’Aiello Apoderado

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