IMPSA S.A. — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

CONVOCATORIA

INDÚSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C.y F. CONVOCATORIA:

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria con carácter de unánime para el día 28 de abril de 2014 a las 18:00 horas en Rodríguez Peña 2451 – Godoy Cruz – Mendoza a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos accionistas para que redacten y aprueben el acta de asamblea y que, conjuntamente con el señor presidente y un director, firmen la misma. 2- Lectura y consideración de la memoria, estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, estado consolidado de situación financiera y los correspondientes estados consolidados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo, con sus notas y anexos, reseña informativa, información adicional, art. 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, memoria anual, informe Código de Gobierno Societario y el informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al cuadragésimo noveno ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013. 3.- Tratamiento de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2013, en el marco de la resolución general número 593 de la Comisión Nacional de Valores; y consideración de la propuesta del Directorio de no distribución de resultados acumulados, dado que resultan los mismos un quebranto. 4- Consideración de las remuneraciones al Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora $ 2.610.800 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 5- Fijación del número de miembros y elección de directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora y designación de auditores. 6- Consideración y aprobación de la asignación individual de honorarios a directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.

EL DIRECTORIO

GUSTAVO MARTINEZ

APODERADO