IMPSA S.A. — AGM Information 2009

May 14, 2009

ACTA DE ASAMBLEA N° 103

En Godoy Cruz, Mendoza, siendo las dieciocho horas del día 12 de mayo de dos mil nueve, conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se reúnen en la sede de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.yF., Rodríguez Peña 2451, en Asamblea General Ordinaria, los señores accionistas de la Sociedad, todos mediante representación, según surge de Fojas Nº 24 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 2. De acuerdo al Libro anteriormente mencionado, concurre la cantidad de trescientas veintiún millones setecientas mil acciones, que representan el 100% del capital accionario. Está presente el Lic. Jorge Aldo Perone, miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, en representación de la misma. Preside la Asamblea el Cdor. Jaime Alberto Aguiló, en ausencia del Presidente Ing. Enrique Pescarmona, quien a continuación declara abierto el acto y hace dar lectura al Orden del Día:

1- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA

2- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, CUADROS ANEXOS A, B, C, E, F, G, H, I y J, BALANCE CONSOLIDADO Y EL INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL CUADRAGÉSIMO CUARTO EJERCICIO CERRADO EL 31 DE ENERO DE 2009.

3- TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE ENERO DE 2009.

4- CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE ENERO DE 2009 COMPUTABLE EN LOS TÉRMINOS DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

5- FIJACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS Y ELECCIÓN DE DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y DESIGNACIÓN DE AUDITORES.

Acto seguido el Cdor. Jaime Alberto Aguiló toma la palabra y pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. El Dr. Zabala propone que los representantes de los Accionistas, él mismo y el Dr. Sebastián Meli Maitinez firmen el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea y un Director. La propuesta es aprobada por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día. Se procede a dar lectura a los documentos que corresponden a este punto. Cumplido el requisito se pone a consideración de la Asamblea. El Dr. Meli Maitinez mociona que se aprueben todos los documentos enunciados. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad. A continuación se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día: toma la palabra el Dr. Zabala quien manifiesta que de acuerdo con el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2009, la ganancia ascendió a $25.251.817, la que adicionada al saldo ajustado no asignado del ejercicio anterior de pérdida por $508.304.476 y a la absorción de resultados no asignados aprobada por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 24 de noviembre de 2008 por $502.539.289, arrojó una ganancia acumulada de $19.486.630, monto que propuso sea asignado como saldo al nuevo ejercicio. Asimismo, de acuerdo con lo decidido mediante acta de Asamblea nro. 102, propone que los dividendos correspondientes a los resultados no asignados del balance cerrado al 31 de enero de 2009 no sean distribuidos. La propuesta es aprobada por unanimidad. Seguidamente se trata el cuarto punto del Orden del Día: El Dr. Zabala expresa que el Directorio ha estimado la suma de $ 660.000 para honorarios del cuerpo y de la Comisión Fiscalizadora, por lo tanto están incluidos en el resultado del ejercicio. Continúa diciendo que la cifra propuesta es razonable ya que tiene en cuenta las tareas desarrolladas y a desarrollar por ambos órganos societarios, esto es, el Directorio y Comisión Fiscalizadora; el Dr. Zabala propone la aprobación del referido importe. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por la unanimidad de los presentes. Acto seguido se considera el quinto punto del Orden del Día: toma la palabra el Dr. Meli Maitinez quien propone que el número de miembros se fije en seis titulares y tres suplentes, proponiendo para ello a las siguientes personas: Directores Titulares: Enrique M. Pescarmona, Jaime Alberto Aguiló, Francisco Rubén Valenti, Sofia Eugenia Pescarmona de Boschi, Liliana Pescarmona de Mayol y Bernardo Beling; Directores Suplentes: Horacio Carlos Lucero, Lucas Enrique Pescarmona y Matías Mayol, en ese orden. En relación a lo dispuesto por la resolución 340 de la Comisión Nacional de Valores se hace constar que los Sres. Enrique M. Pescarmona, Lucas Enrique Pescarmona y las Sras. Liliana Pescarmona de Mayol y Sofia Eugenia Pescarmona de Boschi son no independientes en virtud de ocupar el cargo de Directores de la empresa controlante de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. Los Señores Jaime Alberto Aguiló, Francisco Rubén Valenti y Matías Mayol son no independientes en virtud de ser Directores de sociedades controladas por la controlante. Los Señores Bernardo Beling y Horacio Carlos Lucero son no independientes dado que pertenecen a la nómina de empleados de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.yF. Seguidamente se pone a consideración la moción referida a la designación de los Directores Titulares y Suplentes ya individualizados y la misma es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Dr. Zabala haciendo moción concreta para que la Comisión Fiscalizadora sea ocupada por el Licenciado Jorge Aldo Perone, el Contador Público Nacional Lidio Manzano y el Contador Público Nacional Pedro Mirante como Síndicos Titulares, y el Dr. Juan Mare, el Contador Público Nacional Mauricio Manoni y el Contador Público Nacional Eduardo Osvaldo Casares como Síndicos Suplentes. Con relación a lo dispuesto por la resolución Nº 340 de la Comisión Nacional de Valores se hace constar que los Señores Jorge Aldo Perone, Lidio Manzano, Pedro Mirante, Juan José Mare, Mauricio Manoni y Eduardo Osvaldo Casares son independientes en virtud de los criterios establecidos por dicha resolución. Manifiesta asimismo, que corresponde designar a los auditores que certificarán los Estados Contables de la Sociedad al treinta y uno de enero del dos mil diez, como así también las revisiones limitadas de dicho ejercicio. A tal efecto propone que se designe a la firma Deloitte & Co Cuyo, que actuará a través de los Contadores José Bernabé Ortega, Norberto Juan Manzino y Miguel García Haymes Puesta a votación la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo más temas por tratar, el Señor Presidente de la Asamblea expresa su reconocimiento por la confianza dispuesta al Directorio y da por finalizada la Asamblea siendo las veintiuna treinta horas.

JAIME ALBERTO AGUILÓ LILIANA PESCARMONA DE MAYOL

SEBASTIÁN MELI MAITINEZ ALBERTO JD ZABALA