IMPSA S.A. — AGM Information 2005

Jun 15, 2005

ACTA Nº 95

En Godoy Cruz, Mendoza, siendo las dieciocho horas del día 27 de mayo de dos mil cinco, conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se reúnen en la sede de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F., Rodriguez Peña 2451 de Godoy Cruz, en Asamblea General Ordinaria, los señores accionistas Jorge Aldo Perone, La Mercantil Andina S.A. representada por el Sr. Esteban Manuel Rodríguez y Corporación Impsa S.A. representada por el Sr. Daniel Orduña conforme surge de fojas Nº17 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 2. De acuerdo al Libro anteriormente mencionado, concurre la cantidad de trescientas veintiún millones setecientas mil acciones, que representan el 100% del capital accionario. Está presente el Cr. Lidio Manzano, miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, en representación de la misma. Preside la Asamblea el Señor Presidente del Directorio, Ing. Enrique M. Pescarmona, quien a continuación declara abierto el acto y hace dar lectura al Orden del Día:

1- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA.

2- APROBACIÓN DE LOS HONORARIOS DE DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DEVENGADOS EN EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE ENERO DE 2005, EL CUAL ARROJÓ QUEBRANTO COMPUTABLE EN LOS TERMINOS DE LAS NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES.

3- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, CUADROS, ANEXOS A, B, C, E, F, G y H, BALANCE CONSOLIDADO E INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE ENERO DE 2005.

1. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE ENERO DE 2005.

5.- CONSIDERACIÓN DEL ART.206 DE LA LEY Nº 19.550 Y SU ALCANCE RESPECTO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE ENERO DE 2005.

6- FIJACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS Y ELECCIÓN DE DIRECTORES, MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y DESIGNACIÓN DE AUDITORES.

Acto seguido el Señor Presidente toma la palabra y pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. El Lic. Jorge Aldo Perone propone se nombre al Sr. Esteban Rodriguez y al Señor Daniel Orduña para que conjuntamente con el Presidente y un Director firmen el acta de asamblea. La propuesta es aprobada por unanimidad. Seguidamente se trata el segundo punto del Orden del Día: El Cr. Lidio Manzano expresa que el Directorio ha estimado la suma de $ 660.000 para honorarios del cuerpo y de la Comisión Fiscalizadora, por lo tanto están incluidos en el resultado del ejercicio. Continúa diciendo que la cifra propuesta es razonable ya que tiene en cuenta las tareas desarrolladas y a desarrollar por ambos órganos societarios, esto es, el Directorio y Comisión Fiscalizadora; el Cr. Manzano propone la aprobación del referido importe. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por la unanimidad de los presentes. Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día. Se procede a dar lectura a los documentos que corresponden a este punto. Cumplido el requisito se pone a consideración de la Asamblea. El Sr. Esteban Manuel Rodriguez mociona que se aprueben todos los documentos enunciados. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad. A continuación se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día: toma la palabra el Sr. Daniel Orduña quien manifestó que de acuerdo con el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2005, la pérdida ascendió a $34.951.620, la que adicionada al saldo ajustado no asignado del ejercicio anterior de $584.342.066, arrojó una pérdida acumulada de $619.293.686, monto que propuso sea asignado como saldo al nuevo ejercicio. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Acto seguido se considera el quinto punto del Orden del Día: toma la palabra el Sr. Rodríguez quien manifestó que en virtud de que las pérdidas acumuladas han insumido la totalidad de las reservas y un porcentaje superior al 50 por ciento del capital, la sociedad se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley Nº 19.550 que dispone una reducción obligatoria de capital. Por tal motivo, mocionó para que los accionistas requiriesen al Directorio la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, dentro del plazo legal, a efectos de cumplimentar con la citada normativa. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Finalmente, se pasa a tratar el sexto punto del Orden del Día. En uso de la palabra el Lic. Jorge A. Perone expresa que el número de miembros se fijó en siete titulares y tres suplentes, proponiendo para ello a las siguientes personas: Directores Titulares: Enrique M. Pescarmona, Silvia Mónica A. Pescarmona de Baldini, Pedro Osvaldo Mayol, Jaime Alberto Aguiló, Francisco Rubén Valenti, Sofía E. Pescarmona de Boschi y Bernardo Beling. Directores Suplentes: Horacio Luis Ardiani, Juan Carlos Fernández y Lucas E. Pescarmona, en ese orden. En relación a lo dispuesto por la resolución 340 de la Comisión Nacional de Valores se hace constar que los Señores Enrique M. Pescarmona, Pedro Osvaldo Mayol, Lucas E. Pescarmona y las Señoras Silvia Mónica A. Pescarmona de Baldini y Sofía E. Pescarmona de Boschi son no independientes en virtud de ocupar el cargo de Directores de la empresa controlante de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. Los Señores Jaime Alberto Aguiló, Francisco Rubén Valenti, y Juan Carlos Fernandez son no independientes en virtud de ser Directores de sociedades controladas por la controlante. Los Señores Bernardo Beling y Horacio Luis Ardiani son no independientes dado que pertenecen a la nómina de empleados de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.y F. Seguidamente se pone a consideración la moción referida a la designación de los Directores Titulares y Suplentes ya individualizados y la misma es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Presidente haciendo moción concreta para que la Comisión Fiscalizadora sea ocupada por el Licenciado Jorge Aldo Perone, la Doctora Rita Teresa Díaz y el Contador Público Nacional Lidio Manzano como Síndicos Titulares, y el CPN Pedro Mirante, Eduardo Osvaldo Casares y María Adriana Montenegro como Síndicos Suplentes. En relación a lo dispuesto por la resolución Nº340 de la Comisión Nacional de Valores se hace constar que la Señora Rita Teresa Diaz y los Señores Jorge Aldo Perone, Lidio Manzano, Pedro Mirante, Eduardo Osvaldo Casares y la Señora María Adriana Montenegro son independientes en virtud de los criterios establecidos por dicha resolución. Manifiesta asimismo, que corresponde designar a los auditores que certificarán los Estados Contables de la Sociedad al treinta y uno de enero del dos mil seis, como así también las revisiones limitadas de dicho ejercicio. A tal efecto propone que se designe a la firma Deloitte & Co Cuyo, que actuará a través de los Contadores José Bernabé Ortega, Norberto Juan Manzino y Omar Raúl Rolotti. Puesta a votación la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo más temas por tratar, el Señor Presidente de la Asamblea expresa su reconocimiento por la confianza dispuesta al Directorio y da por finalizada la Asamblea siendo las veinte treinta horas.