IMPSA S.A. — AGM Information 2003

Jun 12, 2003

ACTA Nº 92

En Godoy Cruz, Mendoza, siendo las diecinueve horas del día 23 de mayo de dos mil tres, conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se reúnen en la sede de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F., Rodriguez Peña 2451 de Godoy Cruz, en Asamblea General Ordinaria, los señores accionistas Miguel Tomás Lamadrid, Jorge Aldo Perone, LaMercantil Andina S.A. representada por la Cra. Cintia Alejandra Sad, Corporación Impsa S.A. representada por el Sr. Daniel Orduña conforme surge de fojas Nº14 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 2,. De acuerdo al Libro anteriormente mencionado, concurre la cantidad de trescientos siete millones de acciones, que representan el 100% del capital accionario. Está presente la Dra. Rita Teresa Diaz, miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, en representación de la misma. Preside la Asamblea el Presidente del Directorio, Ing. Enrique M. Pescarmona, quien a continuación declara abierto el acto y hace dar lectura al Orden del Día:

1- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA.

2- APROBACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DEVENGADOS EN EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE ENERO DE 2003, EL CUAL ARROJÓ QUEBRANTO COMPUTABLE EN LOS TÉRMINOS DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

3- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS, NOTAS, CUADROS ANEXOS A, B, C, E, F, G y H, BALANCE CONSOLIDADO Y EL INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL TRIGÉSIMO OCTAVO EJERCICIO CERRADO EL 31 DE ENERO DE 2003.

4- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

5- FIJACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS Y ELECCIÓN DE DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y DESIGNACIÓN DE AUDITORES.

Acto seguido el Señor Presidente toma la palabra y pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. El Sr. Miguel Tomás Lamadrid propone se nombre al Licenciado Jorge Aldo Perone y al Señor Daniel Orduña para que conjuntamente con el Presidente y un Director firmen el acta de asamblea. La propuesta es aprobada por unanimidad. Seguidamente se trata el segundo punto del Orden del Día: El Sr. Miguel Tomás Lamadrid expresa que el Directorio ha estimado la suma de $ 660.000 para honorarios del cuerpo y de la Comisión Fiscalizadora, por lo tanto están incluidos en el resultado del ejercicio. Continúa diciendo que la cifra propuesta es razonable ya que tiene en cuenta las tareas desarrolladas y a desarrollar por ambos órganos societarios, esto es, el Directorio y Comisión Fiscalizadora; el Señor Lamadrid propone la aprobación del referido importe. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por la unanimidad de los presentes. Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día. Se procede a dar lectura a los documentos que corresponden a este punto. Cumplido el requisito se pone a consideración de la Asamblea. La Cra. Cintia Alejandra Sad mociona que se aprueben todos los documentos enunciados. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad. A continuación se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día: toma la palabra el Sr. Presidente de la Asamblea quien expresa que por un error dicho punto incluido en la convocatoria oportunamente realizada por el Directorio se refiere a la distribución de utilidades cuando debió mencionar la asignación de pérdidas reflejadas en el balance; por tal razón propone a los Señores accionistas que como punto cuarto del Orden del Día se trate la Asignación de Pérdidas. Puesta la moción a consideración de los presentes, los mismos así lo aprueban por unanimidad y pasan a su tratamiento. Toma la palabra el Señor Perone quien manifiesta de acuerdo con el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2003, la pérdida ascendió a $297.244.974. Adicionada al saldo ajustado no asignado del ejercicio anterior, consistente en una pérdida de $113.809.604, determina como resultados acumulados una pérdida de $411.054.578. Continúa en uso de la palabra el Licenciado Perone y propone que dicho monto sea asignado como saldo al nuevo ejercicio. La propuesta es aprobada por unanimidad.

Por último, se pasa a tratar el último punto del Orden del Día. En uso de la palabra el Sr. Daniel Orduña expresa que de acuerdo al artículo décimocuarto de los Estatutos Sociales, el Directorio debe estar compuesto por tres a once miembros titulares y tres directores suplentes y mociona que se fije en siete titulares y tres suplentes proponiendo para ello a las siguientes personas: Directores Titulares, Enrique M. Pescarmona, Silvia Mónica A. Pescarmona de Baldini, Pedro Osvaldo Mayol, Jaime Alberto Aguiló, Francisco Rubén Valenti, Carlos Daniel Ruiz y Osvaldo Raúl Gutiérrez y Directores Suplentes, Hernán Guiñazú, Juan Carlos Fernández y Lucas Pescarmona, en este orden. En relación a lo dispuesto por la resolución 340 de la Comisión Nacional de Valores se hace constar que los Señores Enrique Menotti Pescarmona, Pedro Osvaldo Mayol, Lucas Pescarmona y la Señora Silvia Mónica A. Pescarmona de Baldini son no independientes en virtud de ocupar el cargo de Directores de la empresa controlante de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. Y F. Los Señores Jaime Alberto Aguiló, Francisco Rubén Valenti, Carlos Daniel Ruiz, Osvaldo Raúl Gutierrez y Juan Carlos Fernandez son no independientes en virtud de ser Directores de sociedades controladas por la controlante. El Señor Hernán Guiñazú es no independiente dado que pertenece a la nómina de empleados de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.y F. Seguidamente se pone a consideración la moción referida a la designación de los Directores Titulares y Suplentes ya individualizados y la misma es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Presidente haciendo moción concreta para que la Comisión Fiscalizadora sea ocupada por el Licenciado Jorge Aldo Perone, la Doctora Rita Teresa Díaz y el Contador Lidio Manzano, como Síndicos Titulares y los Contadores Pedro Mirante, Julio Héctor Velasco y Norberto Gonzalez Moretti como Síndicos Suplentes. En relación a lo dispuesto por la resolución Nº340 de la Comisión Nacional de Valores se hace constar que la Señora Rita Teresa Diaz y los Señores Jorge Aldo Perone, Lidio Manzano, Pedro Mirante y Julio Héctor Velasco son independientes en virtud de los criterios establecidos por dicha resolución. El Contador Norberto Gonzalez Moretti es no independiente en virtud de ser Sindico de la empresa controlante de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. Manifiesta asimismo, que corresponde designar a los auditores que certificarán los Estados Contables de la Sociedad al treinta y uno de enero del dos mil cuatro, como así también las revisiones limitadas de dicho ejercicio. A tal efecto propone que se designe a la firma Deloitte & Touche Cuyo. Puesta a votación la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo más temas por tratar, el Señor Presidente de la Asamblea expresa su reconocimiento por la confianza dispuesta al Directorio y da por finalizada la Asamblea siendo las veintiuna horas.