IMPSA S.A. — AGM Information 2001

Aug 3, 2001

ACTA Nº 90

En Godoy Cruz, Mendoza, siendo las diecinueve horas del día 30 de mayo de dos mil uno, conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se reúnen en la sede de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F., Rodriguez Peña 2451 de Godoy Cruz, en Asamblea General Ordinaria, los señores accionistas Miguel Tomás Lamadrid, Jorge Aldo Perone, La Mercantil Andina S.A. representada por el Cr. Héctor Velasco, Corporación Impsa S.A. representada por el Cr. Osvaldo Raúl Gutierrez conforme surge de fojas Nº 12 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 2,. De acuerdo al Libro anteriormente mencionado, concurren la cantidad de trescientos siete millones de acciones, que representan el 100% del capital accionario. Está presente la Dra. Rita Teresa Diaz, miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, en representación de la misma. Preside la Asamblea el Señor Presidente Enrique M. Pescarmona,. Acto seguido, el Sr. Presidente previo determinar la existencia de quorum legal y estatutario suficiente, declara abierta la Asamblea y hace dar lectura al Orden del Día:

1. DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA.
2. CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE ENERO DEL 2001 POR $660.000., EN EXCESO DE $382.368, SOBRE EL LÍMITE DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS UTILIDADES FIJADO POR EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY Nº19.550 Y LAS NORMAS DE LA COMISION, ANTE LA PROPUESTA DE NO DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS.
3. LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA, ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS, NOTAS, CUADROS ANEXOS A, B, C, E, F, G Y H, BALANCE CONSOLIDADO Y EL INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL TRIGESIMO SEXTO EJERCICIO CERRADO EL 31 DE ENERO DEL 2001.
4. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.
5. FIJACION DEL NUMERO DE MIEMBROS Y ELECCION DE DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA COMISION FISCALIZADORA Y DESIGNACIÓN DE AUDITORES.

Acto seguido el Ing. Enrique Pescarmona toma la palabra y pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. El Señor Miguel Tomás Lamadrid propone se nombre al Señor Héctor Velasco y al Licenciado Jorge Aldo Perone para que conjuntamente con un director firmen el acta de asamblea. La propuesta es aprobada por unanimidad. Seguidamente se trata el segundo punto del Orden del Día: El Sr. Miguel Tomás Lamadrid expresa que el Directorio ha estimado la suma de $ 660.000 para honorarios del cuerpo y de la Comisión Fiscalizadora, por lo tanto están incluidos en el resultado del ejercicio. Continúa diciendo que la cifra propuesta es razonable ya que tiene en cuenta las tareas desarrolladas y a desarrollar por ambos órganos societarios, esto es, el Directorio y Comisión Fiscalizadora; asimismo, el Señor Lamadrid hace presente que la suma arriba indicada excede en $382.368 el límite del 5% (cinco por ciento) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos. El Señor Lamadrid propone la aprobación del referido importe. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por la unanimidad de los presentes. Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día. Se procede a dar lectura a los documentos que corresponden a este punto. Cumplido el requisito se pone a consideración de la Asamblea. Toma la palabra el Licenciado Jorge Aldo Perone quien mociona que se aprueben todos los documentos enunciados. Puesta a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad. A continuación se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día: toma la palabra el Ing. Enrique Pescarmona quien expresa que la utilidad ascendió a $5.046.471 la que adicionada al saldo ajustado no asignado del ejercicio anterior de $35.194.449 arroja una utilidad acumulada de $40.240.920 monto que el Directorio propone a la Asamblea sea distribuido de la siguiente manera:

En pesos 31.01.01

Reserva legal 257.507

Reserva para equipamiento industrial 600.000

Reserva para futuras capitalizaciones 600.000

Saldo a nuevo ejercicio 38.783.413

Total 40.240.920

Acto seguido se pone a votación dicha moción, la que es aprobada por unanimidad.

Finalmente, se pasa a tratar el último punto del Orden del Día. En uso de la palabra el Licenciado Jorge Aldo Perone expresa que de acuerdo al artículo décimocuarto de los Estatutos Sociales, el Directorio debe estar compuesto por tres a once miembros titulares y tres directores suplentes y mociona que se fije en siete titulares y tres suplentes proponiendo para ello a las siguientes personas: Directores Titulares, Enrique M. Pescarmona, Silvia Mónica A. Pescarmona de Baldini, Pedro Osvaldo Mayol, Jaime Alberto Aguiló, Gustavo Enrique Fazio, Francisco Rubén Valenti y Carlos Daniel Ruiz y Directores Suplentes, Osvaldo Raúl Gutierrez, Hernán Guiñazú y Juan Carlos Fernández, en este orden. En relación a lo dispuesto por la resolución 340 de la Comisión Nacional de Valores se hace constar que los Señores Enrique Menotti Pescarmona, Pedro Osvaldo Mayol y la Señora Silvia Mónica A. Pescarmona de Baldini son no independientes en virtud de ocupar el cargo de Directores de la empresa controlante de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. Y F. Los Señores Gustavo Enrique Fazio, Jaime Alberto Aguiló, Francisco Rubén Valenti, Carlos Daniel Ruiz, Osvaldo Raúl Gutierrez y Juan Carlos Fernandez son no independientes en virtud de ser Directores de sociedades controladas por la controlante. El Señor Hernán Guiñazú es no independiente dado que pertenece a la nómina de empleados de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.y F. Seguidamente se pone a consideración la moción referida a la designación de los Directores Titulares y Suplentes ya individualizados y la misma es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Presidente haciendo moción concreta para que la Comisión Fiscalizadora sea ocupada por el Licenciado Jorge Aldo Perone, la Doctora Rita Teresa Díaz y el Contador Lidio Manzano, como Síndicos Titulares y los Contadores Pedro Mirante, Julio Hector Velasco y Marcelo Escobar como Síndicos Suplentes. En relación a lo dispuesto por la resolución Nº340 de la Comisión Nacional de Valores se hace constar que la Señora Rita Teresa Diaz y los Señores Jorge Aldo Perone, Lidio Manzano, Pedro Mirante, Julio Hector Velasco y Marcelo Escobar son independientes en virtud de los criterios establecidos por dicha resolución. Manifiesta asimismo, que corresponde designar a los auditores que certificarán los Estados Contables de la Sociedad al treinta y uno de enero del dos mil dos, como así también las revisiones limitadas de dicho ejercicio. A tal efecto propone que se designe a la firma Deloitte & Touche Cuyo. Puesta a votación la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo más temas por tratar, el Ing. Enrique Pescarmona expresa su reconocimiento por la confianza dispuesta al Directorio y da por finalizada la Asamblea siendo las veintidos horas.