Impact Developer & Contractor S.A. — Report Publication Announcement 2013

Dec 2, 2013

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 197.866.574 RON Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. 1 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

Catre Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara

7991/22 11 2013

Referitor la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. in Sala de Conferințe din Clădirea Construdava, Sos. Pipera Tunari nr. 4C, parter, Voluntari, pentru data de 07.12.2013, ora 10, respectiv pentru data de 08.12.2013, aceeasi ora, în cazul în care cerințele legale și statutare de prezență pentru prima convocare nu sunt îndeplinite,

Va rugam sa publicati urmatoarea

ERATA

Din eroare materiala in ANEXA la CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. pentru data de 7/8.12.2013, a fost mentionata oferta de subscriere catre investitorii calificati, in mod gresit.

Solicitam actionarilor si investitorilor ca in textul Anexei unde se face referire la:

*ROMAN

• Transele Ofertei: in loc de "Obligatiunile ramase nesubscrise se vor oferi investitorilor calificati" sa se citeasca , Obligatiunile ramase nesubscrise se vor oferi investitorilor."
• Durata ofertei: in loc de "pentru investitorii calificati: 14 zile calendaristice" sa se citeasca "Durata ofertei pentru investitori: 14 zile calendaristice"

Textul Anexei va fi publicat in mod corespunzator in Monitorul Oficial.

4

Presedintele Consiliului de Administral Iuliana Mihaela Urda

Julia Docto

Constants Str. Brest Nr.2, Lot J13

Oradea Str. Facliei $\text{nr.60/B}$ Tel: 0359.401.750

Ploiesti Sat Ploiestiori, Lot 1(PL07)

www.impactsa.ro

ANEXA la CONVOCATORUL

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACEIONARILOR

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

DIN DATA DE 7/8.12.2013, ORA 10:00

• Suma (Valoarea maxima a ofertei de obligatiuni): 100 milioane RON
• Maturitatea: 5 ani
• Valoare nominala a unei Obligatiuni: 2,5 RON
• Rata dobanzii: 7% pe an;
• Caracteristici ale obligatiunilor: tranzactionabile, obligatoriu convertibile, negarantate, nesubordonate.
• Durata ofertei actionarilor cu drept de preferinta: 31 de zile calendaristice
• Durata ofertei pentru investitorii : 14 zile calendaristice $\bullet$
• Transele Ofertei: se va oferi intreaga cantitate de obligatiuni actionarilor, in prima transa. Obligatiunile ramase nesubscrise se vor oferi investitorilor.
• Conversie: termenele de conversie sunt:
• la fiecare aniversare la solicitarea Obligatarului $\tilde{\mathbf{x}}$
• sau la 5 ani in mod obligatoriu si automat. $\pmb{\theta}$
• Pretul de conversie: conversia se va realiza la valoarea activului net al companiei la data respectiva, dar nu mai putin de valoarea nominala a unei actiuni la data conversiei.
• Reglementari aplicabile: se vor aplica prevederile CNVM privind emisiunile de obligatiuni.
• Modalitatea de alocare: FIFO (first in, first out primul venit, primul servit).

Consiliul de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie Iuliana Mihaela Urda

Julia Ord