Impact Developer & Contractor S.A. — AGM Information 2017

Oct 30, 2017

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Sediu: Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6, 7, Jud. Ilfov. Punct de lucru: Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sect. 1, Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 277.866.574 RON Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006, C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării deDate cu Caracter Personal nr. 3406

HOTARAREA NR. 04/30.10.2017, ora 10

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

Sala Maple, situata la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016

I. Convocarea

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită, în continuare "AGEA") a fost legal convocata prin:

publicarea Convocatorului în:

oMonitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 3582/27.09.2017;

oZiarul Bursa din 27.09.2017;

• înștiințarea Bursei de Valori București la data de 25.09.2017, si a ASF la data de 26.09.2017;
• afisarea la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea" sau "Impact"), au participat acționarii reprezentând 82,59% din numarul total de voturi, respectiv:

• 229.495.446 actiuni din numarul total de 277.866.574 actiuni,
• 229.495.446 voturi din numarul total de 277.866.574 drepturi de vot.

AGEA este statutară raportat la dispozițiile art.13 din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

¢,

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotarari:

1. Cu un număr total de 229.495.446 voturi valabil exprimate, reprezentând 229.495.446 acțiuni și 82.59 % din capitalul social al Societății, dintre care 229.495.446 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi detinute de actionarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat participarea Impact la infiintarea unor societati cu detinere de cel putin 50% si mandatarea, in acest sens, a Consiliului de Administratie, pentru a decide cu privire la tipul acestor societati, sediul social al acestora, cota de participare la capitalul social, precum si cu privire la orice alte aspecte relevante.

2. 1. Cu un număr total de 229.495.446 voturi valabil exprimate, reprezentând 229.495.446 acțiuni și 82.59 % din capitalul social al Societății, dintre care 229.495.446 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi detinute de actionarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, d-nei Iuliana Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, sa solicite publicarea hotararii in partea a IV-a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGEA.
3. 1. Cu un număr total de 229.495.446 voturi valabil exprimate, reprezentând 229.495.446 acțiuni și 82.59 % din capitalul social al Societății, dintre care 229.495.446 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi detinute de actionarii prezenți în Adunare, cu unanimitate s-a aprobat data de 16.11.2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.
4. 1. Cu un număr total de 229.495.446 voturi valabil exprimate, reprezentând 229.495.446 acțiuni și 82.59 % din capitalul social al Societății, dintre care 229.495.446 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi detinute de acționarii prezenți în Adunare, cu unanimitate, s-a aprobat data de 15.11.2017 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda

Dule Nel