Impact Developer & Contractor S.A. — AGM Information 2012

May 30, 2012

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

NR. J5QP din data de 28.05.2012

La sedinta Consiliului de Administratie din data de 28.05.2012 al SC Impact Developer & Contractor SA, persoana juridica romana, CIF RO1553483, numar de ordine in registrul Comertului nr.J23/1927/2006, capital social subscris si varsat in valoare de 197.866.574 RON, care a avut loc la sediul societatii din Voluntari, sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et.6, jud.Ilfov, la care au participat:

• DI Sophocleous Dimitrios, Presedinte al Consiliului de Administratie
• Dl. Dan Ioan Popp, Administrator,
• Dl Valeriu N. Ionescu, Administrator;
• Dl Radu Bugica, Administrator;
• DI Milicin Gheorghiu Stefan, Administrator

Analizând punctul de pe ordinea de zi: "Aprobarea rezultatelor financiare consolidate ale Companiei pentru anul 2011" si vazand situatiile financiare consolidate ale Companiei pentru anul 2011, precum si raportul auditorului financiar RSM Scot SRL cu privire la acestea,

CU UNANIMITATE DE VOTURI DECIDE

Art. 1. Aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Companiei pentru anul 2011.

Art.2 Se imputerniceste D-na Carmen Sandulescu, cetatean roman, cu domiciliul in Voluntari, sos Erou lancu Nicolae nr 103, vila J1, jud Ilfov, nascuta la data de 18.04.1964 in municipiul Bucuresti, necasatorita, posesoare CI seria IF nr.250593, eliberata de SPCLEP Voluntari, la data de 22.04.2010, CNP 2640418400099, pentru efectuarea formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a celor prevazute de art 1 din prezenta decizie.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.:

Presedinte al Consiliului de Administratie, Sophocleous Dimitrios

Administratori,

Dan Ioan Popp Hren.

OPER&CON, Ionescu Valeriu Radu Bugică AHI KAOMA

Milicin Gheorghin Stefan