Impact Developer & Contractor S.A. — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Şos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 197.866.574 RON Inmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

Raportul curent privind informațiile prevăzute de art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții si operațiunile cu valori imobiliare

Data raportului:26.04.2012 Denumirea entității emitente: SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov Numărul de telefon/fax:230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006 Capital social subscris și varsat: 197.866.574 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR"

S.A. s-a intrunit in data de 25.04.2012 in Sala de Conferinte, Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari, Ilfov, ora 10

ı. Convocarea

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGOA) a fost legal convocata prin:

publicarea Convocatorului în:

• O Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 1175 /26.03.2012;
• $\circ$ Ziarul "Bursa" din 26.03.2012;
• înștiințarea Bursei de Valori București la data de 21.03.2012 si 23.03.2012 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 22.03.2012 si 23.03.2012;
• afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

Н. Cvorumul

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. ("Societatea"), au participat acționarii reprezentând 76,12% din numarul total de voturi, respectiv:

• 150652179 acțiuni din numarul total de 197.866.574 actiuni,
• 15065215 voturi din numarul total de voturi.

AGOA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13¹ din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

Ш. Şedința

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotarari:

1. A fost prezentat Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2011.

2. A fost prezentat Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2011.

3. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2011, cu urmatoarele situatii financiare :

Indicatori	Suma (RON) - OMP 3055
Venituri
Cheltuieli	27,540,411
	49,801,457
Profit brut	(22,261,046)
Profit net
	(22, 261, 046)

1. a) S-au aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, situatiile financiare pe anul 2011, situatiile financiare individuale, auditate si neconsilidate, conform standardelor romanesti de contabilitate, OMFP 3055/2009.

b) S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, descarcarea de gestiune a administratorilor.

1. S-a aprobat, prin vot secret, cu majoritate de voturi, auditorul financiar extern, si anume RSM Scot SRL. S-a aprobat revocarea auditorilor precedenti.S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv un 1 an.

2. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri.

3. S-a aprobat, prin vot secret, cu majoritate de voturi ca urmare a aprobarii pct. anterior, alegerea noilor administratori-prin-metodata votului cumulativ in sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nr.	Lista candidati
crt.			Pentru	Impotriva	Abtinere
	. POPP Ioan Dan	Voturi cumulate acordate:
	BUGICĂ Radu	Voturi cumulate acordate:	29254087
2	IONESCU Valeriu Nicolae		7984437
	SOPHOCLEOUS Dimitrios	Voturi cumulate acordate:	1893937
		Voturi cumulate acordate:	11879797
	GHEORGHIU-MILICIN Stefan	Voturi cumulate acordate:	23943555

1. S-a aprobat, prin vot secret, cu majoritate de voturi alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre cei cinci membri ai Consiliului de Administratie, ca urmare a alegerii acestora prin metoda votului cumulativ. A fost ales Președinte al Consiliului de Administrație prin vot secret, cu majoritate de voturi, domnul Sophocleous Dimitrios.

2. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi fixarea remunerației și durata mandatului membrilor alesi în Consiliul de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație ales prin Adunarea Generală Ordinara.

Administrator	Indemnizație lunară Cota calculată la RON	profitul net (%)	Durata mandat
Presedinte Consiliu de Administratie persoană ' fizica	10.000brut	5.82	4 ani, incepand cu data de 25.04.2012, pana la data de 25.04.2016
¡ Administrator persoană fizică	5.000net	0.44	4 ani, incepand cu data de 25.04.2012, pana la data de 25.04.2016

1. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, programul de activitate si bugetul de venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, calculat conform Standardelor romanesti, al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., inclusiv remuneratia administratorilor societatii, dupa cum urmeaza

Indicator (RON)	trim !	trim II	trim III	trim IV	TOTAL 2012
Venituri din
exploatare	8,938,365	13,792,334	7,996,880	9,803,689	40,531,268
Ch de exploatare	10,167,421	12,763,854	8,391,221	10,007,566	41,330,061
Rezultat exploatare	$-1,229,055$	1,028,481	$-394,341$	$-203,877$	$-798,793$
Venituri financiare	189,782	25,616	0l	.O
Ch financiare	1,277,581	1,169,785	1,192,175	933,453	215,398 4,572,994
Rezultat financiar	$-1,087,799$	$-1,144,168$	$-1,192,175$	$-933,453$	-4,357,596
				24.75%
Total venituri	9,128,147	13,817,951	7,996,880	9,803,689	40,746,666
Total cheltuieli	11,445,002	13,933,639	9,583,396	10,941,019	45,903,055
Rezultat brut	$-2,316,855$	$-115,688$	$-1,586,516$	$-1,137,330$	$-5,156,389$

1. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 14.05.2012.

2. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie, pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate là Registrul'Comertului sau alte autoritati competente.

PREŠEDINTE: Dan loan Popp