Image Systems — AGM Information 2011

Jan 3, 2011

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DIGITAL VISION AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Digital Vision Aktiebolag (publ), org. nr. 556319-4041 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 februari 2011 kl. 15.00, i Bolagets lokaler på plan 8, Solna Strandväg 98, Solna.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 26 januari 2011,
• dels anmäla sitt deltagande vid extra bolagsstämman senast onsdagen den 26 januari 2011, kl. 12.00.

Anmälan ska ske per brev till Digital Vision Aktiebolag (publ), "Extra bolagsstämma", Solna Strandväg 98, 171 54 Solna. Vid anmälan ska namn, samt gärna person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Aktieägare får ha med sig två biträden vid bolagsstämman om aktieägaren anmäler antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, vara tillfälligt registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering) senast den 26 januari 2011. Aktieägaren bör begära sådan rösträttsregistrering hos förvaltaren i god tid före den 26 januari 2011.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress Solna Strandväg 98, 171 54 Solna. Fullmakten i original ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via Bolagets webbplats www.digitalvision.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per avstämningsdagen för bolagsstämman till 647 722 604. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

• 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
• 1. Godkännande av dagordning.
• 1. Val av en protokolljusterare.
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
• 1. Beslut om (a) riktad nyemission, (b) ändring av bolagsordningen och (c) sammanläggning av aktier.
• 1. Beslut om ändring av bolagsordningen.
• 1. Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.
• 1. Beslut om ändring av bolagsordningen.
• 1. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 6

Styrelsen ser ett behov av att minska antalet aktier i Bolaget i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. För att uppnå detta reslutat föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag. Förslagen till beslut under (a)-(c) nedan ska fattas som ett gemensamt beslut och är således villkorade av att samtliga tre förslag antas av bolagsstämman. Beslut om:

(a) riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med 39,60 kronor genom nyemission av 396 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Aktieinvest FK AB, org. nr. 556072- 2596 ("Aktieinvest"). De nya aktierna ska tecknas senast den 2 februari 2011. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckningskursen per aktie ska motsvara aktiens kvotvärde om 0,10 kronor. Betalning ska erläggas kontant senast den 2 februari 2011. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå ett antal aktier vilket är jämnt delbart med tusen (1 000), så att Bolagets aktie erhåller ett jämnt kvotvärde efter det att den under punkten (c) nedan föreslagna sammanläggningen av aktier har verkställts. Grunden för emissionskursen är aktiens kvotvärde.

(b) ändring av bolagsordningen

För möjliggörande av sammanläggningen av aktier enligt punkten (c) nedan föreslår styrelsen att § 5 Antal aktier i Bolagets bolagsordning ändras från lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 aktier till lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 aktier. Enligt förslaget får således § 5 Antal aktier följande lydelse efter ändringen: "Antalet aktier ska uppgå till lägst 2 000 000 aktier och till högst 8 000 000 aktier.".

(c) sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier (1:100), varvid etthundra (100) gamla aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Anledningen till sammanläggningen är att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denne av Aktieinvest vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-99 aktier) att dennes innehav, efter tillägg av från Aktieinvest tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med etthundra (100), s.k. avrundning uppåt. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 7

För möjliggörande av minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 8 nedan föreslår styrelsen att § 4 Aktiekapital i Bolagets bolagsordning ändras från lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor till lägst 16 000 000 kronor och högst 64 000 000 kronor samt att § 5 Antal aktier i Bolagets bolagsordning ändras från lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier till lägst 6 400 000 aktier och högst 25 600 000 aktier. Enligt förslaget får således § 4 Aktiekapital följande lydelse efter ändringen: "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 16 000 000 kronor och högst 64 000 000 kronor." och § 5 Antal aktier får följande lydelse efter ändringen: "Antalet aktier ska uppgå till lägst 6 400 000 aktier och till högst 25 600 000 aktier.".

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Beslutet föreslås vara villkorat av bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 8 i dagordningen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 48 579 225 kronor enligt följande villkor. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Minskningsändamålet är att täcka uppkommen förlust. Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget under punkten 7 i dagordningen. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 7 Kallelse enligt följande. Nuvarande första stycket i bolagsordningens § 7 föreslås utgå, innebärande att aktiebolagslagens bestämmelse om tid för kallelse tillämpas. Nuvarande andra stycket i bolagsordningens § 7 föreslås lyda som följer: "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter." Nuvarande tredje stycket i bolagsordningens § 7 föreslås kvarstå oförändrad. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar inför den extra bolagsstämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats www.digitalvision.se senast fr.o.m. tisdagen den 18 januari 2011. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Solna i december 2010 Digital Vision Aktiebolag (publ) Styrelsen

_________________