ILSHIN STONE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

일신석재/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기 이천시 부발읍 신원리 644-1 당사 물류센터내 전시실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항       - 감사보고       - 영업보고         - 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건          - 제1호 의안 :         제48기(2018.01.01~2018.12.31)         재무제표(결손금 처리계산서(안)         포함) 승인의 건       - 제2호 의안         정관 일부 변경의 건       - 제3호 의안 :         이사 선임의 건         (사내이사 2명, 사외이사 1명)                   - 제4호 의안 :         이사 보수한도 승인의 건       - 제5호 의안 :         감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학선	1960-06	3	재선임	주식회사 일신석재 총괄본부장 주식회사 애생 대표이사 주식회사 은성석재 대표이사 주식회사 일신석재 대표이사(現)
조용철	1966-01	3	신규선임	(주)일신석재 중국지사장 (주)일신석재 유통조달본부장 (주)일신석재 총괄본부장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류순식	1957-11	3	신규선임	강원도 태백시청 공직 근무 주식회사 파나월드 이사(現)	주식회사 파나월드(이사)