ILSHIN STONE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

일신석재/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		경기도 이천시 중부대로 1796번길99 당사 물류센터 내 전시실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
보고사항	- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
제1호 의안	제55기(2025.01.01~2025.12.31) 개별재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 정관 변경
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-