ILJIN HYSOLUS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 일진하이솔루스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 04 일
권 유 자:	성 명: 일진하이솔루스 주식회사주 소: 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46전화번호: 063-263-1700
작 성 자:	성 명: 김성희부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 063-730-4603

<의결권 대리행사 권유 요약>

일진하이솔루스(주)본인2026년 03월 04일2026년 03월 19일2026년 03월 09일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권 https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 일진하이솔루스(주)보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

일진다이아몬드(주)최대주주보통주21,627,50059.56최대주주-도레이첨단소재(주)특수관계인보통주3,791,70010.44특수관계인-25,419,20070.00-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이아름보통주580직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 04일2026년 03월 09일2026년 03월 18일2026년 03월 19일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제14기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

일진하이솔루스(주)http://hysolus.co.krhttp://hysolus.co.kr → 투자정보 → IR자료실

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 - 주소 : 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 - 전화번호 : 063-730-4639 - 접수기간 : ~ 2026년 03월 19일 제14기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 19일 오전 09시 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46, 부9동 2층 드림홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 09일 09시 ~ 2026년 03월 18일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com/기간 중 24시간 이용 가능

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 안건 : 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2012년 11월 2일에 설립되어 차량 및 수소운송용 수소저장시스템(수소사업), 매연저감장치(환경사업) 제조 판매사업을 영위하고 있습니다.수소저장시스템용 용기는 크게 승용, 상용, 수소운송용 용기로 분류됩니다. 승용수소용기는 Type 4, 700 Bar, 54L 규격으로 양산하고 있습니다. 상용수소용기는 Type 4, 700Bar, 175L 규격으로 수소버스 등 상용차 수소저장시스템에 탑재되고 있으며, 수소운송용 용기는 Type4, 420 Bar, 441L 규격으로 MEGC(Multiple Element Gas Container) 와 같은 수소운송용 저장시스템에 탑재됩니다.당사는 2018년부터 현대자동차에 수소 탱크를 독점 공급하고 있으며, 2024년 11월에는 롯데에어리퀴드 에너하이에 수소운송용 MEGC 공급을 위한 신규계약을 체결하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 - 수소사업

- 환경사업

(2) 시장점유율

당사의 전방 시장인 글로벌 수소차 시장 내 주요 양산업체는 현대자동차 및 도요타입니다. 2025년 주요 업체 수소차 판매 대수 및 시장점유율은 아래와 같습니다.[수소연료전지차(FCEV) 판매대수 및 시장 점유율] (단위 : 대)

구분	제조사명	판매대수			시장 점유율
2024년	2025년	성장률	2024년	2025년
1	HYUNDAI	3,836	6,861	78.9%	29.8%	42.9%
2	TOYOTA	1,917	1,168	-39.1%	14.9%	7.3%
3	HONDA	0	185	-	0.0%	1.2%
4	CHINA COMERCIAL	7,113	7,797	9.6%	55.3%	48.6%
합 계		12,866	16,011	24.4%	100.0%	100.0%

* 출처: Global FCEV Monthly Tracker, SNE 리서치2025년 글로벌 수소연료전지차(FCEV) 시장은 한국과 중국을 중심으로 전년 동기 대비 24.4% 성장하였으며 현대차는 2세대 넥쏘의 판매 호조에 힘입어 시장점유율 42.9%를 달성했습니다. 전반적인 시장의 둔화 속에서 향후 수소차 시장 성장은 충전 인프라의 확충 속도와 보조 정책의 지속성에 큰 영향을 받을 것으로 예상 됩니다.

(3) 시장의 특성수소저장시스템 및 매연 저감장치 제품 시장의 특성은 정부의 친환경차 및 운행차 배출가스 저감사업 보조금 정책, 그리고 수소 충전 인프라 확충과 연계성이 높다는 점입니다. 특히, 당사의 주력 사업인 수소저장시스템 사업은 글로벌 탄소중립을 달성하기 위한 에너지 패러다임의 전환과 맞물려 개화되고 있는 시장으로, 국가의 법적·제도적 지원 및 인프라 확충, 연관 기업 간의 협력 체제 구축이 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

정부의 수소 버스 확대 정책에 맞추어, 당사는 완주공장 상용차 수소저장시스템 CAPA를 증설하였고, 국내외 시장 확대를 위한 품질고도화 체계 구축에 주력하고 있습니다.

(5) 조직도

2025 조직도.jpg 2025 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무상태표]

연결 재무상태표
제 14 기 2025.12.31 현재
제 13 기 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 14 기	제 13 기
자산
유동자산	286,016,218,512	285,465,117,720
현금및현금성자산	5,959,602,587	7,342,048,728
단기금융상품	242,000,000,000	252,390,779,180
매출채권 및 기타유동채권	8,876,809,929	11,856,636,754
기타유동자산	2,388,762,991	1,182,067,366
당기법인세자산	1,543,903,804	1,363,518,667
유동재고자산	25,247,139,201	11,330,067,025
비유동자산	61,949,138,385	58,812,649,369
매출채권 및 기타비유동채권	2,560,668,912	1,857,251,674
비유동 당기손익인식금융자산	2,593,735,200	2,195,820,000
유형자산	43,787,307,278	46,665,580,792
사용권자산	1,246,857,513	650,711,702
무형자산 및 영업권	6,673,106,855	4,082,176,463
이연법인세자산	5,087,462,627	3,361,108,738
자산총계	347,965,356,897	344,277,767,089
부채
유동부채	25,812,934,196	21,477,389,959
매입채무 및 기타유동채무	18,464,757,196	17,043,058,411
유동 리스부채	755,363,470	387,807,054
기타 유동부채	4,433,149,544	2,651,193,454
기타유동충당부채	2,159,663,986	1,395,331,040
비유동부채	7,059,349,028	5,328,695,919
매입채무 및 기타비유동채무	124,383,122	31,375,897
비유동 리스부채	390,240,101	186,769,841
비유동 순확정급여부채	5,129,421,995	4,240,512,240
기타 비유동 부채	1,376,242,338	753,886,625
기타비유동충당부채	39,061,472	116,151,316
부채총계	32,872,283,224	26,806,085,878
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	315,093,073,673	317,471,681,211
자본금	18,156,595,000	18,156,595,000
자본잉여금	266,052,106,881	266,052,106,881
기타자본구성요소	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
기타포괄손익누계액	1,864,833	0
이익잉여금(결손금)	31,882,506,959	34,262,979,330
비지배지분	0	0
자본총계	315,093,073,673	317,471,681,211
자본과부채총계	347,965,356,897	344,277,767,089

[연결 포괄손익계산서]

연결 포괄손익계산서
제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 14 기	제 13 기
수익(매출액)	81,586,396,146	79,297,672,959
매출원가	74,476,840,634	67,546,599,394
매출총이익	7,109,555,512	11,751,073,565
판매비와관리비	18,314,021,824	21,266,711,651
영업이익(손실)	(11,204,466,312)	(9,515,638,086)
기타이익	495,778,694	256,990,842
기타손실	843,983,893	151,300,607
금융수익	8,090,324,154	9,994,716,060
금융원가	35,292,628	12,854,441
법인세비용차감전순이익(손실)	(3,497,639,985)	571,913,768
법인세비용(수익)	(1,498,468,446)	(1,244,630,637)
당기순이익(손실)	(1,999,171,539)	1,816,544,405
기타포괄손익	(379,435,999)	(245,452,956)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,864,833	0
외화환산외환차이의 세후차익(차손)	1,864,833	0
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(381,300,832)	(245,452,956)
세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(381,300,832)	(245,452,956)
총포괄손익	(2,378,607,538)	1,571,091,449
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,999,171,539)	1,816,544,405
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0
포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,378,607,538)	1,571,091,449
포괄손익, 비지배지분	0	0
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(55.0)	50.0
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(55.0)	50.0

[연결 자본변동표]

연결 자본변동표
제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(996,602,891)	0	32,691,887,881	315,903,986,871	0	315,903,986,871
당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,816,544,405	1,816,544,405	0	1,816,544,405
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	(3,397,109)	0	0	(3,397,109)	0	(3,397,109)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	(245,452,956)	(245,452,956)	0	(245,452,956)
외화환산외환차이의 세후차익(차손)	0	0	0	0	0	0	0	0
2024.12.31 (기말자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(1,000,000,000)	0	34,262,979,330	317,471,681,211	0	317,471,681,211
2025.01.01 (기초자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(1,000,000,000)	0	34,262,979,330	317,471,681,211	0	317,471,681,211
당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,999,171,539)	(1,999,171,539)	0	(1,999,171,539)
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0	0	0	0
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	(381,300,832)	(381,300,832)	0	(381,300,832)
외화환산외환차이의 세후차익(차손)	0	0	0	1,864,833	0	1,864,833	0	1,864,833
2025.12.31 (기말자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(1,000,000,000)	1,864,833	31,882,506,959	315,093,073,673	0	315,093,073,673

[연결 현금흐름표]

연결 현금흐름표
제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 14 기	제 13 기
영업활동현금흐름	(4,589,895,653)	9,949,378,409
당기순이익(손실)	(1,999,171,539)	1,816,544,405
당기순이익조정을 위한 가감	(291,796,596)	(2,989,349,651)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(12,807,856,750)	1,752,112,669
이자수취	10,851,744,180	9,370,010,727
이자지급(영업)	(35,292,628)	(12,854,441)
법인세환급(납부)	(307,522,320)	12,914,700
투자활동현금흐름	3,309,721,111	(13,576,135,912)
유형자산의 처분	4,000,000	3,000,000
정부보조금의 수취	96,713,719	344,633,564
단기금융상품의 처분	432,390,779,180	305,970,779,180
당기손익인식금융자산의 처분	490,360,800	204,180,000
임차보증금의 감소	992,834,700	50,000,000
유형자산의 취득	(4,686,471,564)	(10,166,918,376)
무형자산의 취득	(1,920,122,024)	(184,660,000)
단기금융상품의 취득	(422,000,000,000)	(307,390,779,180)
당기손익인식금융자산의 취득	(600,000,000)	(1,500,000,000)
임차보증금의 증가	(1,458,373,700)	(906,371,100)
재무활동현금흐름	(386,175,519)	341,685,410
정부보조금의 수취	356,704,093	1,055,301,728
금융리스부채의 지급	(742,879,612)	(301,068,724)
정부보조금의 상환	0	(412,547,594)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,666,350,061)	(3,285,072,093)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	283,903,920	90,754,436
현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,382,446,141)	(3,194,317,657)
기초현금및현금성자산	7,342,048,728	10,536,366,385
기말현금및현금성자산	5,959,602,587	7,342,048,728

[별도 재무상태표]

재무상태표
제 14 기 2025.12.31 현재
제 13 기 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 14 기	제 13 기
자산
유동자산	285,982,876,032	285,465,117,720
현금및현금성자산	5,928,451,577	7,342,048,728
단기금융상품	242,000,000,000	252,390,779,180
매출채권 및 기타유동채권	8,876,809,929	11,856,636,754
기타유동자산	2,386,571,521	1,182,067,366
당기법인세자산	1,543,903,804	1,363,518,667
유동재고자산	25,247,139,201	11,330,067,025
비유동자산	61,988,692,135	58,812,649,369
매출채권 및 기타비유동채권	2,560,668,912	1,857,251,674
비유동 당기손익인식금융자산	2,593,735,200	2,195,820,000
종속기업에 대한 투자자산	39,553,750	0
유형자산	43,787,307,278	46,665,580,792
사용권자산	1,246,857,513	650,711,702
무형자산 및 영업권	6,673,106,855	4,082,176,463
이연법인세자산	5,087,462,627	3,361,108,738
자산총계	347,971,568,167	344,277,767,089
부채
유동부채	25,780,920,384	21,477,389,959
매입채무 및 기타유동채무	18,432,743,384	17,043,058,411
유동 리스부채	755,363,470	387,807,054
기타 유동부채	4,433,149,544	2,651,193,454
기타유동충당부채	2,159,663,986	1,395,331,040
비유동부채	7,059,349,028	5,328,695,919
매입채무 및 기타비유동채무	124,383,122	31,375,897
비유동 리스부채	390,240,101	186,769,841
비유동 순확정급여부채	5,129,421,995	4,240,512,240
기타 비유동 부채	1,376,242,338	753,886,625
기타비유동충당부채	39,061,472	116,151,316
부채총계	32,840,269,412	26,806,085,878
자본
자본금	18,156,595,000	18,156,595,000
자본잉여금	266,052,106,881	266,052,106,881
기타자본구성요소	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
이익잉여금(결손금)	31,922,596,874	34,262,979,330
자본총계	315,131,298,755	317,471,681,211
자본과부채총계	347,971,568,167	344,277,767,089

[별도 포괄손익계산서]

포괄손익계산서
제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 14 기	제 13 기
수익(매출액)	81,586,396,146	79,297,672,959
매출원가	74,476,840,634	67,546,599,394
매출총이익	7,109,555,512	11,751,073,565
판매비와관리비	18,273,931,909	21,266,711,651
영업이익(손실)	(11,164,376,397)	(9,515,638,086)
기타이익	495,778,694	256,990,842
기타손실	843,983,893	151,300,607
금융수익	8,090,324,154	9,994,716,060
금융원가	35,292,628	12,854,441
법인세비용차감전순이익(손실)	(3,457,550,070)	571,913,768
법인세비용(수익)	(1,498,468,446)	(1,244,630,637)
당기순이익(손실)	(1,959,081,624)	1,816,544,405
기타포괄손익	(381,300,832)	(245,452,956)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(381,300,832)	(245,452,956)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(381,300,832)	(245,452,956)
총포괄손익	(2,340,382,456)	1,571,091,449
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(54.0)	50.0
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(54.0)	50.0

[별도 자본변동표]

자본변동표
제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(996,602,891)	32,691,887,881	315,903,986,871
당기순이익(손실)	0	0	0	1,816,544,405	1,816,544,405
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	(3,397,109)	0	(3,397,109)
세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	(245,452,956)	(245,452,956)
2024.12.31 (기말자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(1,000,000,000)	34,262,979,330	317,471,681,211
2025.01.01 (기초자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(1,000,000,000)	34,262,979,330	317,471,681,211
당기순이익(손실)	0	0	0	(1,959,081,624)	(1,959,081,624)
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0
세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	(381,300,832)	(381,300,832)
2025.12.31 (기말자본)	18,156,595,000	266,052,106,881	(1,000,000,000)	31,922,596,874	315,131,298,755

[별도 현금흐름표]

현금흐름표
제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 14 기	제 13 기
영업활동현금흐름	(4,579,098,761)	9,949,378,409
당기순이익(손실)	(1,959,081,624)	1,816,544,405
당기순이익조정을 위한 가감	(291,796,596)	(2,989,349,651)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(12,837,149,773)	1,752,112,669
이자수취	10,851,744,180	9,370,010,727
이자지급(영업)	(35,292,628)	(12,854,441)
법인세환급(납부)	(307,522,320)	12,914,700
투자활동현금흐름	3,270,167,361	(13,576,135,912)
유형자산의 처분	4,000,000	3,000,000
정부보조금의 수취	96,713,719	344,633,564
단기금융상품의 처분	432,390,779,180	305,970,779,180
당기손익인식금융자산의 처분	490,360,800	204,180,000
임차보증금의 감소	992,834,700	50,000,000
유형자산의 취득	(4,686,471,564)	(10,166,918,376)
무형자산의 취득	(1,920,122,024)	(184,660,000)
단기금융상품의 취득	(422,000,000,000)	(307,390,779,180)
당기손익인식금융자산의 취득	(600,000,000)	(1,500,000,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(39,553,750)	0
임차보증금의 증가	(1,458,373,700)	(906,371,100)
재무활동현금흐름	(386,175,519)	341,685,410
정부보조금의 수취	356,704,093	1,055,301,728
금융리스부채의 지급	(742,879,612)	(301,068,724)
정부보조금의 상환	0	(412,547,594)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,695,106,919)	(3,285,072,093)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	281,509,768	90,754,436
현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,413,597,151)	(3,194,317,657)
기초현금및현금성자산	7,342,048,728	10,536,366,385
기말현금및현금성자산	5,928,451,577	7,342,048,728

[별도 이익잉여금처분계산서(안)]

제 14 기	2025년 01월 01일 부터		제 13 기	2024년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지		2024년 12월 31일 까지
처분예정일	2026년 03월 19일		처분확정일	2025년 03월 20일
일진하이솔루스 주식회사		(단위: 백만원)

과목	당기		전기
미처분 이익잉여금		31,883		34,263
전기이월이익잉여금	34,263		32,692
순확정급여부채의 재측정요소	-381		-246
당기순이익	-1,999		1,817
임의적립금 등의 이입액				-
합계		31,883		34,263
이익잉여금 처분액				-
차기이월 미처분이익잉여금		31,883		34,263

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	제10조의 4(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 외국자본의 도입, 자금조달, 연구개발, 신규사업추진, 사업다각화 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 주주총회의 승인을 받아 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	자기주식의 보유 및 처분에 관한 정관 신설
제23조(소집지)주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최 할 수 있다. (신설)	제23조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 이 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	전자주주총회 초기 운영의 안정성 확보 등을 종합적으로 고려하여 금번 정관 개정 시에는 전자주주총회 관련 조항을 도입하지 않고 현행 대면 개최 방식을 유지
제29조(의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사)① (좌동)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제
제33조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 사외이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제33조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.② 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4 → 1/3)(상법 제542조의8) 및 이사의 정원 변경
제35조(이사의 임기)이사의 임기는 취임후 1년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	제35조(이사의 임기)이사의 임기는 3년 이내에서 주주총회의 결의로 정한다. 그러나, 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.	이사의 임기 재조정(1년 → 3년이내)
제39조(이사의 보고의무) (생략)	제38조의 2(이사의 보고의무) (좌동)	조항 번호 정비
(신설)	제39조(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는제1항의 규정을 적용하지 아니 한다.	이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경 규정 추가
제45조(감사) ① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다. ② (생략)③ (생략)④ (생략)	제45조(감사의 수와 선임) ① 회사는 상근감사 1명을 둔다.② (생략)③ (생략)④ (생략	감사의 정원 관련 조항 정비
제54조의2 (분기배당)① 당 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② (생략)③ 분기배당 은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. ~ 5. (생략)6. 분기배당 에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금.	제54조의2 (중간배당) ① 당 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② (생략)③ 중간배당 은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. ~ 5. (생략)6. 중간배당 에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금.	중간배당제도 도입에 따라 문구 정비
부칙 (신설)	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 제14기 정기 주주총회에서 승인한 날(2026.03.19)부터 시행한다. 제2조(현행과 같음)제3조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 및 제29조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제4조(독립이사에 관한 경과조치) 제33조, 제39조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	독립이사 관련 명칭 변경의 시행 시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용 될 수 있도록 기술함

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 이사의 선임

제3호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 2인,사외이사 1인,기타비상무이사 1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 임만규 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김성희 (재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 한성권 (재선임) 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 정돈호 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임만규	1966.05.20	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
김성희	1975.08.14	사내이사	해당사항 없음	당사의 등기임원	이사회
한성권	1961.01.02	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
정돈호	1971.03.20	기타비상무이사	해당사항 없음	최대주주등의 임원	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임만규	-	2023.01~2024.122019.12~2023.012013.10~2019.11	전) 현대자동차 전주공장 공장장 전) 현대자동차 울산5공장 공장장/생산실장 전) 현대자동차 울산1공장 생산총괄/생산실장	해당사항 없음
김성희	현) 일진하이솔루스(주) 생산담당	2026.01~2021.01~2025.122019.01~2020.12	현) 일진하이솔루스(주) 생산담당전) 일진하이솔루스(주) 경영지원실장전) 일진홀딩스(주) 전략기획1 팀장	해당사항 없음
한성권	현) 일진하이솔루스(주) 사외이사현) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사	2024.03~2024.03~2021.01~	현) 일진하이솔루스(주) 사외이사현) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사현) 현대차 정몽구 재단 부이사장	해당사항 없음
정돈호	현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장	2026.03~2024.01~2026.022022.01~2023.12	현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장전) 도레이첨단소재(주)경영기획관리본부장전) 도레이첨단소재(주)미래가치추진실장	2025년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 249억원2024년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 142억원2023년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 165억원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임만규	해당사항 없음
김성희	해당사항 없음
한성권	해당사항 없음
정돈호	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 한성권> 1. 전문성 :본 후보자는 현대자동차 인사지원담당 부사장, 인재개발원장, 상용사업담당 사장 등으로 엄무를 수행하며, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 :이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 :일진하이솔루스(주)의 성장기반 확보를 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 임만규>본 후보자는 현대자동차 전주공장 공장장, 울산공장 공장장으로 근무한 풍부한 경험 및 지식을 바탕으로 당사에 적합한 영업전략 수립 및 추진력을 겸비하고 있으며, 회사가 성장하는데 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.<사내이사 후보자 : 김성희>본 후보자는 직무수행에 필요한 경영 관련 전문지식을 보유한 전문가로서 전문성을 갖추고 있으며, 그동안의 실무 경험과 전문지식 등 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 사내이사로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.<사외이사 후보자 : 한성권>본 후보자는 현대자동차 상용사업담당 사장 등을 역임하면서 회사 발전에 기여하였으며, 당사에서도 양적확장을 위한 주요사업 의사결정 과정에서 전문가적 의견을 제시할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.<기타비상무이사 후보자 : 정돈호>본 후보자는 도레이첨단소재(주) 복합재료판매팀장 및 복합재료사업본부장을 역임하고 있는 경험을 바탕으로 당사의 사업 전반에 전문가적 의견을 제시할 것으로 판단되어 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

2026.03.04 확인서_임만규.jpg 2026.03.04 확인서_임만규 2026.03.04 확인서_김성희.jpg 2026.03.04 확인서_김성희 2026.03.04 확인서_한성권.jpg 2026.03.04 확인서_한성권 2026.03.04 확인서_정돈호.jpg 2026.03.04 확인서_정돈호

확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	4.2억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.4억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음