ILJIN HYSOLUS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

일진하이솔루스/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-19
3. 장소		전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46, 부9동 2층 드림홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제14기(2025.01.01~2025.12.31) 결산재무제표(별도 및 연결 재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	- 상법 개정 반영 및 문구 정비 - 기타 정관 개정사항 반영
3	이사 선임의	[사내이사2인, 사외이사1인, 기타비상무이사1인] 제3-1호:사내이사 임만규(신규선임) 제3-2호:사내이사 김성희(재선임) 제3-3호:사외이사 한성권(재선임) 제3-4호:기타비상무이사 정돈호(신규선임)
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임만규	1966-05	2	신규선임	전) 현대자동차 전주공장 공장장 전) 현대자동차 울산5공장 공장장
김성희	1975-08	2	재선임	현) 일진하이솔루스(주) 생산담당 전) 일진하이솔루스(주) 경영지원실장
정돈호	1971-03	1	신규선임	현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장 전) 도레이첨단소재(주)경영기획관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한성권	1961-01	1	재선임	현) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사 현) 현대차정몽구재단부이사장	한국타이앤테크놀로지