IL SEUNG Co., LTD — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

일승/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-14
3. 정정사유	부의안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용   2.부의안건	2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제3기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제3기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사1명)  - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤지원 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:30
2. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18, ㈜세진중공업 제1후생관 4층 대교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제3기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사1명)   - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤지원 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤지원	1985-01	3	신규선임	- 美 퍼듀 공과대학 졸업 - 서울대 대학원졸업 - 現) (주)세진중공업 종합기획실(사내이사)