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Mar 16, 2026

일승/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 미음산단로 417, 미음지점 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리 실태보고 2.주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 제7기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제 3호 의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	제 3-1호 의안 : 사내이사 김성욱 선임의 건	-
3-2	제 3-2호 의안 : 사내이사 윤지원 선임의 건	-
4	제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	-
5	제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	-
6	제 6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성욱	1973-05	1년	재선임	前) ㈜세진중공업 영업부문장 現) ㈜일승 대표이사
윤지원	1985-01	3년	신규선임	現) ㈜세진중공업 종합기획실