IKKA-KY — AGM Information 2021

Sep 2, 2021

第一化成控股（開曼）股份有限公司 IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

==> picture [67 x 65] intentionally omitted <==

各項議案參考資料

• 時間：民國一一Ο年六月三十日(星期三)上午九時三十分整。

• 地點：犇亞商務會議中心 15 樓會議室(台北市松山區復興北路 99 號 15 樓)

壹、承認暨討論事項

第一案（董事會提）

• 案由：109 年度營業報告書及合併財務報表案。

• 說明：一、本公司及子公司民國 109 年及 108 年合併財務報表業已編制完竣， 並委由資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉及蔡亦臺會計師出具無保留 意見之查核報告書。

• 二、上述表冊連同營業報告書送請審計委員會查核竣事，並出具書面查

• 核報告在案。

• 三、上述會計師查核報告、合併財務報表及營業報告書，請參閱附件一、 二(請參閱議事手冊第6 頁及第9 頁)。

第二案（董事會提）

• 案由：修改本公司章程案。

• 說明：配合本公司於申請第一上市時，對臺灣證券交易所所出具之承諾事項， 提請修改，修訂對照表請參閱附件四 ( 請參閱議事手冊第 21 頁 ) 。

貳、臨時動議