IKKA-KY — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

第一化成控股(開曼)股份有限公司

(財)有限公司

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

第一化成控股(開曼)股份有限公司

115年股東常會

出席第六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六

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紀念品領取說明

一、股東會紀念品-稻循息(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自115年5月27日起至6月17日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自115年5月26日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)。中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：2250查詢。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：久對象：限已於115年5月27日至6月23日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自115年6月29日起至7月1日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第一化成控股(開曼)股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月26日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司
(簡稱：凱基證/凱基証)
凱基證券/凱基証券/凱基證券/凱基証券/凱基證券/凱基證券/凱基證券/凱基證券/凱基證券/凱基證券)	陳邦國際科技股份有限公司	董事：
1. 能率創新股份有限公司 代表人：胡湘麒
2. 能率創新股份有限公司 代表人：董俊仁
3. 能率創新股份有限公司 代表人：董俊毅
4. 能率創新股份有限公司 代表人：小原正美
5. 吉田浩
6. 溝口武樹

獨立董事：
1. 嚴維群
2. 郭雅慧
3. 邱慎萱 | 秉持誠信負責、追求永續經營，創造企業獲利、維護股東權益。 | 1. 凱基證券股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓
電話：(02)2389-2999

1. 全通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務場所
   地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
   電話：(02)2521-2335

【限徵求1,000股(含)以上】
各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月26日上午10時整假台北市松山區復興北路99號15樓會議室(會議中心)【受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點】舉行本公司115年股東常會，會議目集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告案。2.114年度審計委員會查核報告案。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4.114年度盈餘分派現金報告案。5.修正「水煙發展實務守則」報告案。(二)承認事項：1.承認本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。2.承認本公司114年度盈餘分派表案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「取得或處分資產處理準則」案。3.修正「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：選舉第四屆董事6人及國立董事3人案。(五)其他事項：解除第四屆董事及其代表人提業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、董事會決議通過114年度盈餘分派現金股利每股配發新台幣3元。

三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含國立董事3人)。

2.採裁求制之候選人名單：【董事：能率創新股份有限公司代表人：胡淑麒、能率創新股份有限公司代表人：董俊仁、能率創新股份有限公司代表人：董俊毅、能率創新股份有限公司代表人：小原正美、吉田浩、溝口武樹】、【國立董事：嚴維群、劉雅慧、邱懷萱】。

3.各候選人之學校歷等核競資料之查詢網站為：【https://mepa.twse.com.tw】。

四、依公司章程規定應說明其主務內容置於公開資訊臉網站，查詢網站為：【https://mepa.twse.com.tw】。

五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親揭受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭簽於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接藏入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料先發查詢」其他，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日起至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」[https://stockservices.tdcc.com.tw]，依相關說明操作之。

八、新開戶股東如親繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印繳卡使用。

九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十、敬請鄧興辦理為將。

此致

會股東

第一化成控股(開曼)股份有限公司 董事會

檢政