IKKA-KY — AGM Information 2021

Sep 2, 2021

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※※防 疫 須 知※※
股務代理人 COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東
會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測
體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次
體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度
者，禁止股東進入股東會會場。
國 內
郵資已付
232,212,240,299,263,270 台北郵局許可證
台北字第8 7 4 號
國內郵簡
平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
股東台啟
委託書使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，
視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請
於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告
之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會
二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
108
※親
第一化成控股(開曼)股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 親
加蓋登記章者無效。 自
110 年股東常會出席簽到卡 出
席
時間：110年6月30日（星期三）上午九時三十分 者
地點：台北市松山區復興北路99號15樓台北市松山區復興北路99號15樓 ，
「 犇 亞商務會議中心15樓會議室」 免
予
股東戶號： 寄
親自出席簽名或蓋章處 回
。
股東戶名： ︵
請
詳
持有股數： 閱
左
貴股東之代理 列
代理人： 注
意
事
項
說
明
編號： ︶
號
0042
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
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11072 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部 第一化成控股(開曼)股份有限公司 股務代理人 康和綜合證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959 股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30

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第
一
聯
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本次股東常會恕不發放紀念品

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第

二 聯

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

108 注意事項 第一化成控股(開曼)股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 ※親 加蓋登記章者無效。 自 一、貴股東如擬親自出席： 110 年股東常會出席簽到卡 出 席 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 時間：110年6月30日（星期三）上午九時三十分 者 地點：台北市松山區復興北路99號15樓台北市松山區復興北路99號15樓 ， 簽名後，於開會當日辦理報到即 「 犇 亞商務會議中心15樓會議室」 免 予 可，免再寄回。 股東戶號： 寄 親自出席簽名或蓋章處 回 二、貴股東如擬委託他人出席： 。 股東戶名： ︵ 請詳填背面委託書後，於開會五日 請 詳 前送達本公司股務代理人，俾另填 持有股數： 閱 左 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 列 代理人： 注 人。 意 事 三、本次股常會恕不發放紀念品。 項 說 明 編號： ︶

第 三 聯

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AW1100541

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第一化成控股(開曼)股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一Ｏ年六月三十日（星期三）上午九時三十分，假台北市松山區復興北路99號15樓「 犇 亞商務會議中心15樓會議室」，召開一一Ｏ 年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告 案。2.本公司109年度審計委員會查核報告案。3.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配報告案。4.本公司109年度盈餘分派報告案。(二) 承認暨討論事項：1.承認本公司109年度營業報告書及合併財務報表案。2.討論修改本公司章程案。(三)臨時動議。 第 二、擬議自盈餘中提撥81,000,000元，配發股東現金紅利每股NT$3.68181818元。本次盈餘分配案於配息基準日前，如因本公司買回公司股份或 庫藏股轉讓、註銷等因素或可轉換公司債辦理轉換、員工認股權憑證行使及發行新股等因素，致使股東配息率因此發生變動而需修正，擬提 五 請授權董事長全權處理。 聯 三、依公司法第一六五條規定，自一一○年五月二日起至一一○年六月三十日停止股票過戶轉讓登記。 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： https://mops.twse.com.tw），點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具 第三聯出席簽到卡 並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開 會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席 股東會。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢， 可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月31日至110年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

八、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點或股東會相關事宜，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 此致 貴股東

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第一化成控股(開曼)股份有限公司董事會 敬啟

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第 六 聯							1 1 0 - 1 0 8	1 1 0 - 1 0 8	1 1 0 - 1 0 8	1 1 0 - 1 0 8	1 1 0 - 1 0 8
	委 託 書					十	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月30日舉行之股東常會，代 理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司109年度營業報告書及合併財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.討論修改本公司章程案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託 股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 第一化成控股(開曼)股份有限公司						股 東 戶 號		持有 股數
							姓名或 名 稱
							徵 求 人				簽名或蓋章
							戶號
							姓名或 名 稱
							受 託 代 理 人				簽名或蓋章
							戶號
							姓名或 名 稱
							身分證字號 或統一編號
							住址

徵求場所及人員簽章處：

AW1100471