Ikd Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Aug 25, 2023

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-062 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事 会第十六次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。 会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议决议有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案：

一、审议通过《 2023 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn ）

公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营 管理和财务状况等事项，我们对董事会编制的 2023 年半年度报告进行了认真审 核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2023 年半年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审

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议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》（详见临时公告，公告编号：临 2023-063 ）

监事会认为：公司《关于 2023 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度募集资金使用情 况。公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2023-064 ）

监事会认为：公司按照财政部新颁布或修订的相关会计准则的规定对公司会 计政策进行相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合 国家关于企业会计准则的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公 司财务状况和经营成果。不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》（详见 临时公告，公告编号：临 2023-065 ）

监事会认为：公司编制的《爱柯迪股份有限公司前次募集资金使用情况报告 （修订稿）》如实地反映了募集资金使用的实际情况，公司前次募集资金的使用 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公 司及中小股东的合法权益。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

监事会 2023 年 8 月 26 日

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