Ikd Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 22, 2023

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-039 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三 届董事会第十六次会议于 2023 年 5 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案：

一、审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格及注销部分股 票期权的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2023-041 ）

• 4 名关联董事张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 二、审议通过《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件

• 的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2023-042 ）

  • 4 名关联董事张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

爱柯迪股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 23 日

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