Ikd Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 22, 2023

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-004 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三 届董事会第十四次会议于 2023 年 3 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 11 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案：

一、审议通过《 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《 2022 年度独立董事述职报告》（报告全文详见上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn ）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审阅。

四、审议通过《 2022 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

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五、审议通过《 2022 年度利润分配预案》（详见临时公告，公告编号：临

2023-006 ）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

• 六、审议通过《 2022 年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn ）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

• 七、审议通过《 2022 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易

• 所网站 www.sse.com.cn ）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 八、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（详见

• 临时公告，公告编号：临 2023-007 ）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 九、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》（报告全文详见

• 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 十、审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

• （详见临时公告，公告编号：临 2023-008 ）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

• 十一、审议通过《关于 2023 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业

• 务的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2023-009 ）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2023 年度银行授信的议案》

为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司 2023 年度生产经营资金需求 及业务发展需要，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币 60.00 亿元综合授信额度。

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上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务、银 行贷款、商业汇票、供应链信用融资等等，融资担保方式为信用、保证、抵押及 质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会授权董事长全权代表公司 签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资 等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部 由公司承担。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》（详见临时公告， 公告编号：临 2023-010 ）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 （详见临时公告，公告编号：临 2023-011 ）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》（详见临时公 告，公告编号：临 2023-014 ）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述第五、七、八、十、十一、十三、十四、十五项议案 发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事 关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

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爱柯迪股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 23 日

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