Ikd Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 22, 2023

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-013 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于变更股东代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 3 月 21 日，爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公 司”）召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更股东代表监事的 议案》。因工作变动原因，监事杨飞先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。 公司控股股东宁波爱柯迪投资管理有限公司（以下简称“爱柯迪投资”）提名许晓 彤女士为第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公 司第三届监事会任期届满之日止。

监事会同意选举许晓彤女士为第三届监事会监事候选人。此议案尚需提交公 司 2022 年年度股东大会审议，在此期间，根据《公司法》、《公司章程》等的有 关规定，杨飞先生离任导致监事会成员低于法定人数，杨飞先生将按照有关规定 继续履行监事职责至公司股东大会选举产生新任股东代表监事。 许晓彤女士的简历附后。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司 监事会 2023 年 3 月 23 日

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附：

许晓彤女士：女，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。 1985 年 3 月参加工作，从事财务工作。2002 年 11 月至 2015 年 7 月，历任爱柯 迪有限会计、财务部经理；2015 年 8 月至 2022 年 5 月，任公司财务部经理。2022 年 6 月至今，任公司专业审计经理。许晓彤不属于失信被执行人，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形。

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