Ikd Co., Ltd. - Board/Management Information 2022

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪公告编号：临 2022-065

爱柯迪股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议于 2022 年 6 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于收购富乐压铸(太仓)有限公司 67.50% 股权的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-067 ）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会 2022 年 6 月 29 日