Ikd Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 27, 2022

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2022-034

爱柯迪股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三 届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案：

一、审议通过《 2022 年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项及注销部分股 票期权的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-036 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于第二期股票期权激励计划第三个行权期满足行权条件 的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-037 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划授予部分第三个解除限售 期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-038 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划预留部分第二

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个解除限售期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-039 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 及其附件的议案》（详见临时公告，公 告编号：临 2022-040 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订 < 独立董事制度 > 议案》（报告全文详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订 < 募集资金管理办法 > 议案》（报告全文详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订公司制度的议案》（报告全文详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》（详见临时公告，

公告编号：临 2022-041 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（详见 临时公告，公告编号：临 2022-043 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述第二、三、四、五、十项议案发表独立意见，详见同 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事关于公司第三届董事会 第六次会议相关议案的独立意见》。

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特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会 2022 年 4 月 28 日

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