Ikd Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 17, 2022

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2022-019

爱柯迪股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三 届董事会第五次会议于 2022 年 3 月 16 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 5 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案：

一、审议通过《 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《 2021 年度独立董事述职报告》（报告全文详见上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审阅。

四、审议通过《 2021 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《 2021 年度利润分配预案》（详见临时公告，公告编号：临

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2022-021 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《 2021 年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《 2021 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（详见 临时公告，公告编号：临 2022-022 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》（报告全文详见 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于聘请 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

（详见临时公告，公告编号：临 2022-023 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2022 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业 务的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-024 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2022 年度银行授信的议案》

为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司 2022 年度生产经营资金需求 及业务发展需要，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币 40.00 亿元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金

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的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务等贸 易融资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署 的合同为准。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授 信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证 等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》（详见临时公告， 公告编号：临 2022-025 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议 案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-026 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 十五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

• （详见临时公告，公告编号：临 2022-027 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补 措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-028 ） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》（详见临时公 告，公告编号：临 2022-029 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述第五、七、八、十、十一、十三、十四、十五、十六 项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独 立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

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爱柯迪股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 18 日

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