Ikd Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 1, 2021

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2021-073

爱柯迪股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三 届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 1 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案：

一、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售 期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2021-075 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》（详见临 时公告，公告编号：临 2021-076 ）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述第一项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第三届董事会第三次会议 相关议案的独立意见》。

特此公告。

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爱柯迪股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 2 日

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