Ifirma S.A. — AGM Information 2018

Jun 26, 2018

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 10 września 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią ……………………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Porozumienie Akcjonariuszy, niezbędna do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z regulacją § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
• 1. Ustalenie liczby członków rady nadzorczej
• 1. Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
• 1. Wybór członków rady nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze glosowania oddzielnymi grupami
• 1. Wolne głosy i wnioski
• 1. Podjęcie uchwały o pokryciu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
• 1. Podjęcie uchwały o pokryciu przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 10 powyżej)
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Porozumienie Akcjonariuszy. Niezbędna do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd uzupełnił porządek o:

• pkt 5 wybór członków Komisji Skrutacyjnej w związku z tajnymi wyborami członków Rady Nadzorczej i koniecznością zapewnienia obsługi głosowania,
• pkt 6 ustalenie liczby członków rady nadzorczej zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia par. 13 ust. 2 zdanie 2 - punkt niezbędny dla przeprowadzenia dalszych punktów Walnego Zgromadzenia,
• pkt 11 na wypadek niepodjęcia uchwały o pokryciu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 10 września 2018 roku w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie regulacji § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członków Komisji Skrutacyjnej:

1. …………………………………………,

2. …………………………………………,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Zarząd Spółki, przydatna do przeprowadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia głosowań.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 10 września 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 34 lit. a) Statutu Spółki w związku z §13. ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA ustala liczbę członków Rady Nadzorczej w wysokości … osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Uchwała przygotowana przez Zarząd zgodnie z wymogami Regulaminu Walnego Zgromadzenia par. 13 ust. 2 zdanie 2.

§ 2.

Uchwała akcjonariuszy tworzących grupę […] IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 10 września 2018 roku w sprawie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1.

Działając na podstawie regulacji art. 385 § 3 Kodeks Spółek Handlowych oraz §13. ust. 1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia akcjonariusze tworzący grupę […] postanawiają powołać do Rady Nadzorczej spółki następujące osoby:

1)................................ 2)................................ 3)................................ 4)................................ 5)................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Porozumienie Akcjonariuszy.

Uzasadnienie uchwały przez Porozumienie Akcjonariuszy: Pozwala na realizację praw akcjonariuszy mniejszościowych do reprezentacji w Radzie Nadzorczej (KSH Art 385, Art 90. ust 2. Ustawy o Ofercie Publicznej, §13 Regulaminu WZ IFIRMA).

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 10 września 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 385 §6 Kodeks Spółek Handlowych oraz §13. ust. 9. Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki następujące osoby : 1)................................ 2)................................ 3)................................

4)................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Porozumienie Akcjonariuszy.

Uzasadnienie uchwały: Niezbędna do uzupełnienia składu rady nadzorczej.

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 10 września 2018 rok w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu postanawia obciążyć Spółkę kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Porozumienie Akcjonariuszy.

Uzasadnienie uchwały przez Porozumienie Akcjonariuszy: NWZ pozwala na realizację praw akcjonariuszy mniejszościowych do reprezentacji w Radzie Nadzorczej (KSH Art 385, Art 90. ust 2. Ustawy o Ofercie Publicznej, §13 Regulaminu WZ IFIRMA). Uważamy, że wyraźny udział akcjonariuszy mniejszościowych w Radzie Nadzorczej IFIRMA SA będzie korzystny dla spółki, pozwoli na realizację interesów akcjonariuszy w sposób zrównoważony oraz na bardziej obiektywną kontrolę działalności spółki. W związku z tym koszty te powinny zostać poniesione przez spółkę IFIRMA SA.

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 10 września 2018 rok w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu postanawia obciążyć kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, na żądanie których zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Zarząd.

Uzasadnienie uchwały: projekt przygotowany na wypadek niepodjęcia uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.