Investment Friends Capital SE — AGM Information 2023

May 24, 2023

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE Kod rejestru 14618005 Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

24.05.2023

Rada Nadzorcza INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (zwana dalej "Spółką") składa się z następujących członków:

• Jacek Koralewski,
• Małgorzata Patrowicz,
• Martyna Patrowicz,
• Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

I. Ustalenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 21.06.2023)

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "NWZA"):

1. Przedłużenie kadencji członków Rady Nadzorczej

• 1.1. Przedłużenie kadencji Pani Małgorzaty Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 47003100017) jako członka Rady Nadzorczej od 30.05.2023 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.
• 1.2. Przedłużenie kadencji Pani Martynie Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 49909190016) jako członka Rady Nadzorczej od 30.05.2023 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.
• 1.3. Przedłużenie kadencji Pana Jacka Koralewskiego (estoński kod identyfikacyjny 37103010097) jako członka Rady Nadzorczej od 30.05.2023 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.
• 1.4. Przedłużenie kadencji Pana Wojciecha Hetkowskiego (estoński kod identyfikacyjny 35112090158) jako członka Rady Nadzorczej od 30.05.2023 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.

2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021/2022

• 2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021/2022.
• 2.2. Niedokonywanie wypłat na ustawowy funduszu rezerwowy lub na inne rezerwy Spółki.
• 2.3. Nierozdzielanie zysku.

Niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsza uchwała jest ważna bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Martyna Patrowicz Wojciech Wiesław Hetkowski